Официально руководителем и основателем компании Gofma-Consulting является Дмитрий Тэрэбуркэ. Компания была зарегистрирована в мун. Кишинев, секторе Ботаника, ул Бульвар Дачия, 51/1, кв. 193 и специализируется на сделках с недвижимостью. По тому же адресу зарегистрировано две компании с иностранным капиталом: Romengineering и Amarel Invest, обе основаны в 2007 году. Также Gofma-Consulting фигурирует в качестве учредителя и соучредителя в двух других компаниях: Cheltis и Gofma-Plus, обе зарегистрированы в 2002 году по одному и тому же адресу: мун. Кишинев, сек. Буюкань, ул. Михай Витязул, 2/А. Первую возглавляет Виталий Атаманский, а вторую – Николай Пеленица.

Предположения о причастности компании к сомнительным схемам, появились в результате публикации портала Deschide.md, согласно которому Gofma-Consulting неофициально принадлежит братьям Михаилу и Алексею Гофман. Первый был начальником службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в рамках НАЦ и попал в поле зрения прессы после того, как в передаче Interpol на телеканале TV7 сделал несколько заявлений о потенциальных бенефициарах и о схемах «ограбления века». Впоследствии портал Deschide.md сообщил, что его брат – Алексей Гофман – занимал в период хищений в банковской системе ключевые посты в BEM, будучи ответственным за кредитование и управление залогами, а с 2011 по 2014 год был советником президента BEM (Григоре Гачкевич, который сейчас сидит в тюрьме, Виктора Бодю и Михая Хынку). В качестве подтверждения редакция Deschide.md опубликовала протокол одного из заседаний Совета директоров BEM 2012 года, в котором руководством учреждения утвержден «перечень компаний с повышенным уровнем доверия, с которыми у банка есть положительный опыт сотрудничества». В этот список входила и компания Gofma Consulting.

Эту гипотезу подтвердила и прокурор Адриана Бецишор, которая ссылаясь на свидетельства нескольких лиц, заявила, что есть информация, которая подтверждает, что Gofma Consulting является фирмой, нанятой ВЕМ для оценки залогов и которая контролируется братьями Михаилом и Алексеем Гофман.


По данным прессы, Алексей Гофман не был вызван на допрос по делу «ВЕМ», хотя работал в структуре BEM в период хищений.
Алексей Гофман фигурирует как руководитель и соучредитель трех других компаний: Credit-Colect, BG – Agroser и Privat-Imobil.


После появления информации о компании Gofma-Consulting и Алексее Гофман, Михаил Гофман подтвердил, что его брат работал в BEM, но отрицает его связь с компанией Gofma Consulting. Он только подтвердил, что он лично знаком с официальным основателем компании Дмитрием Тэрэбуркэ. Последний обвинил журналистов deschide.md в публикации недостоверных сведений. В сообщении в сети Facebook он написал, что название Gofma на самом деле – аббревиатура более длинного наименования ”group of financial management appraisal”, что не имеет никакой связи с братьями Гофман.


Дмитрий Тэрэбуркэ представлен в прессе как эксперт в сфере недвижимости, вице-президент Национальной палаты недвижимости Республики Молдова, член Союза Ассоциации оценщиков Евразии и директор консалтинговой компании в недвижимости Gofma-Consulting.