Четверо из пяти налоговых инспекторов и управляющих компаний, задержанных на прошлой неделе по делу об уклонении от уплаты налогов, были арестованы. Решения в пятницу, 24 августа, принял столичный суд центрального района.

Источники CrimeMoldova в следственных кругах сообщили, что прокуроры запросили 30 дней ареста для всех подозреваемых. 

Согласно решениям суда, трое подозреваемых получили 30 дней превентивного ареста, один – 30 дней домашнего ареста, а еще одного поместили под судебный контроль.

Трое подозреваемых, получивших 30 дней ареста, были доставлены в кишиневское пенитенциарное учреждение №13.

Прокуроры обратились в Апелляционную палату, обжаловав решения о помещении подозреваемых под домашний арест и судебный контроль.

По данным CrimeMoldova, некоторые подозреваемые сотрудничают со следствием. У прокуроров есть доказательства, подтверждающие их вину.

Напомним, что трое сотрудников Государственной налоговой службы и двое управляющих компаниями были задержаны после обысков, прошедших в четверг, 23 августа, по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Подозреваемые управляли бизнесом с этиловым спиртом, без бухгалтерского учета доходов.

Сотрудники Государственной налоговой службы подозреваются в злоупотреблении служебным положением, а управляющие компаний подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. 

Оперативные действия проходят по двум делам, возбужденным несколько месяцев назад. 

Если предпринимателей признают виновными, им грозит до 6 лет лишения свободы.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет