Трое налоговых инспекторов и двое управляющих компаниями, задержанные на прошлой неделе по делу об уклонении от уплаты налогов, нанесли государственному бюджету примерно 3 млн леев ущерба. Деньги были заработаны на незаконном алкогольном бизнесе.

По данным полиции, сотрудники Государственной налоговой службы с 2018 года потворствовали компаниям, предоставляя доступ руководителям к опечатанным складам налогового поста в Оргееве, на которых хранился этиловый спирт. Впоследствии сотрудники компаний продали около 35 000 литров этилового спирта, заработав более 4 млн леев, не составляя налоговых актов.

После проведенных проверок было установлено, что с территории предприятия выехала цистерна Volvo. Полиция остановила грузовик, перевозивший, не располагая документами, 7 тонн этилового спирта, 7 тонн чистого спирта, 10 тонн вина. Правоохранители арестовали автомобиль и груз. 

В результате проведенных по этому делу обысков были обнаружены более 1.1 млн леев, а также записи о мошеннической деятельности предприятия. 

В настоящее время четверо из пяти подозреваемых арестованы. 

Сотрудники Государственной налоговой службы подозреваются в злоупотреблении служебным положением, а управляющие компаний подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. 

Если предпринимателей признают виновными, им грозит до 6 лет лишения свободы.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет