112.jpgСветлана Мокан, судебный пристав, вовлеченный в схему отмывания денег в особо крупных размерах, была оправдана. В судебной инстанции района Буюканы г.Кишинев пришли к выводу, что действия, совершенные Мокан, не содержат элементы преступления. В прокуратуре, однако, придерживаются противоположного мнения и намерены обжаловать приговор.

Для этого у прокуратуры есть множество оснований.

Сотрудники антикоррупционной прокуратуры установили, что обвиняемая, работая в должности судебного пристава центрального суда, воспользовалась служебными полномочиями и изъяла судебные распоряжения соответствующих инстанций центрального района, районов Чокана, Рышкановка, Буюканы, Ботаника г.Кишинев, а также в районах Комрат, Кэушань, Дрокия, Унгены, Теленешты Республики Молдова и др. Было установлено также, что пристав неоднократно подделывала распоряжения.

С марта 2011 по январь 2014 года Мокан, на основании судебных распоряжений, провела около 40-ка изъятий денежных средств со счетов лиц в Молдове и за ее пределами.

При проведении изъятий Мокан допускала множество нарушений: не информировала дебиторов-нерезидентов об изъятии, формально оповещала дебиторов-резидентов, не отсылала письма с уведомлениями о получении средств, не могла подтвердить подлинность резолюций об изъятии, а также не публиковала в официальном мониторе страны соответствующие документы.

Следователи установили, что через центральный филиал «Moldincombank» в г.Кишинев обвиняемая изъяла денежные средства на общую сумму 211 054 905 216,5 лей с корреспондентских счетов банков в Российской Федерации в пользу кредиторов-нерезидентов.

Действия судебного пристава Светланы Мокан являются частью большой схемы по отмыванию денег- сообщают Rise Moldova. Мокан является одной из множества представителей судебной системы Молдовы, которые посодействовали узакониванию «несуществующих» кредитов офшорных компаний. Благодаря этой схеме в Европу были выведены огромные суммы, в большинстве своем  из Российской Федерации. Через Мокан прошло порядка 17 миллиардов долларов. К слову, ВВП Молдовы составляет в среднем порядка 8,5 млрд.

 CeI0rlsW8AE4lKS.jpg-large.jpeg

Источник: www.rise.md

Светлана Мокан отказалась отвечать на вопросы журналистов об уголовном деле и схеме по отмыванию денег, аргументируя, что не имеет право разглашать конфиденциальную информацию. 

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет