Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщает об еще одном аресте по делу Moldasig, в котором фигурирует председатель совета директоров компании. На этот раз, офицеры НЦБК и антикоррупционные прокуроры задержали администратора базы данных SA Registru-Corect - реестра владельцев акций и обязательств акционерных обществ.

Он подозревается в том, что совместно с представительством Moldasig, совершил ряд преступлений – отмывание денег и хищение в особо крупных размерах через Registru-Corect.

Напомним, что главная подозреваемая по этому делу была на днях задержана сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией.

Женщину обвиняют в том, что совместно с иными лицами, она совершила ряд преступлений: хищение акций КБ «Moldova-Agroindbank» SA, а также отмывание денег в особо крупных размерах, в результате чего ущерб акционеров компании оценивается примерно в 20 000 000 леев.

По предварительным данным, женщина организовала схему, посредством которой лишила нескольких акционеров MAIB и других лиц 17 189 акций. Для осуществления задуманного плана она подделала доверенности, которые подтверждали право третьего лица представлять интересы акционеров, де-факто, без согласия последних. Впоследствии владелец доверенности, действуя незаконно от имени акционеров, перевел пакет акций на счета оффшорной компании.

Согласно статье 243 Уголовного кодекса РМ, отмывание денег предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. 

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет