Новые подозреваемые в делах о мошенничестве в банковской системе Республики Молдова - вице-президент административного совета Национальной комиссии по финансовым рынкам (НКФР), член комиссии и двое сотрудников административного совета Bаnca de Economii были вызваны на допрос в Прокуратуру.

По данным антикоррупционных прокуроров, они подозреваются в злоупотреблении служебным положением в деле о мошенничестве в Bаnca de Economii и должны дать показания.

Портал «moldova.org» сообщает, что речь идет о Юрии Филип, заместителе председателя административного совета Национальной комиссии по финансовым рынкам и Аурике Дойна, члене совета, а также о двух участниках административного совета Bаnca de Economii: Елене Матвеевой и Вячеславе Мэмэлигэ. 

Должностные лица НКФР проверяются в рамках большого расследования и подозреваются в допущении халатности при голосовании о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг, что привело к регистрации дополнительного выпуска акций «Banca de Economii» SA. 

В этом деле фигурируют как нынешние, так и бывшие председатели и члены административных советов при банках, а также экономические агенты, которым выдали кредиты с множеством нарушений.

На данном этапе 10 человек фигурируют в качестве обвиняемых, в том числе бывший глава административного совета Banca de Economii Илан Шор. 

Новые подробности в расследовании компании Kroll

ilan shor.pngВ конце прошлой недели Национальный банк объявил, что новый отчет компании Kroll демонстирует причастность Илана Шора к хищению века.

В пресс-релизе Национального банка Молдовы (НБМ) от 25 марта сообщается: «Информация, собранная и проанализированная Kroll подтвердила, что Шор был связан с приобретением акций трех банков в Республике Молдова в 2012-2014 годах и напрямую контролировала решения о предоставлении «неправильных кредитов».

На данном этапе компания, которая расследует мошенничество в банковском секторе Молдовы, выявила сделки на сумму свыше 350 миллионов долларов США, и они могут быть частью мошеннических схем в трех банках нашей страны».

На первом этапе расследования компании Kroll также говорилось о том, что «мошенничество с отмыванием средств осуществлялось через разветвленную сеть компаний и банковских счетов, в том числе банковских счетов из Молдовы, Латвии, Эстонии, России и Кипра».

Илан Шор отрицает вину

И если до сих пор Илан Шор отказывался делать заявления для прессы по поводу участия в краже миллиарда, то 25 марта он вышел к журналистам.

Бывший председатель административного совета Banca de Economii заявил, что он не виновен, так как был его заставили украсть деньги из BEM и обеспечить выдачу «неправильных кредитов».

По словам Шора реальная сумма ущерба, нанесенного Banca de Economii, составляет не миллиард долларов, как говорится в обществе, а 675 миллионов долларов.

«Общая сумма ущерба составляет 675 миллионов долларов. Эта сумма делится на две части - 350 миллионов долларов в виде кредитов, выданных во время председательства Григория Гачкевича, когда Влад Филат занимал должность премьер-министра и контролировал Banca de Economii. Вторая часть составляет 250 миллионов долларов, это сумма, которую передали Владу Филату посредники по его требованию», - сказал Илан Шор.

не доверяетон не имеет никакой уверенности в проверке, проведенной компанией Kroll. Он сказал, что готов заключить контракт с любой компанией с международной известностью, чтобы та занималась расследованием кражи в Banca de Economii.

С другой стороны, адвокат экс-премьера Филата Игорь Попа сообщил некоторым телевизионным каналам, что обвинения Шора в адрес Влада Филата не представлены в обвинительном заключении прокуратуры и нарушают принцип презумпции невиновности.

Напоминаем, что Илан Шор является главным обвиняемым по делу о краже в Banca de Economii. Он обвиняется прокурорами в том, что вместе с другими членами административного совета BEM подписал контракт, посредством которого «вывел» миллиарды лей из Banca de Economii. Шор находился под домашним арестом, а затем был освобожден, так как баллотировался на пост мэра в Оргееве, должность, которую он в настоящее время и занимает.

Filat CNA

В октябре 2015 года, после заявлений, сделанных Иланом Шором Национальному антикоррупционному центру, бывший премьер-министр Влад Филат оказался за решеткой по обвинению в пассивной коррупции и оказании давления.

Филат утверждает, что является жертвой политической мести.

Председатель Парламента Андриан Канду отметил, что расследование Kroll о краже века будет завершено в течение двух лет, в соответствии с условиями договора.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет