Молдова стала налоговым и правовым раем Кремля, к такому выводу приходят аналитики.

За последние 4 года, преступные организации и коррумпированные политики из России перевели около 20 миллиардов долларов грязных денег в рамках глобальной цепи по отмыванию денег. Процесс был «узаконен» судьями Республики Молдова, а деньги прошли через молдавский банк.

Несмотря на то, что Антикоррупционная прокуратура в феврале этого года возбудила уголовное дело, на сегодняшний день ни один из этих судей не проходят по делу. Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен в ходе ток-шоу Ora expertizei на Jurnal TV.

«На данный момент по делу не проходит ни один судья. На данный момент, мы рассматриваем только приговоры, провозглашенные судьями. Для привлечения к ответственности судьи, и вынесения приговора, необходимо, чтобы выданные ими приговоры, по крайней мере были признаны незаконными. Я считаю, что Молдова попала в эту схему не только из-за судебной системы, но и из-за финансово-банковской системы и из-за законодательства, которое позволяет процедуры, развязывающие руки этим лицам», - заявил Эдуард Харунжен.

С другой стороны, эксперты считают, что внедрение этой международной схемы по отмыванию денег стало возможно в Молдове, потому как госучреждения находятся под контролем первого вице-председателя ДПМ, олигарха Владимира Плахотнюка. Иными словами, именно те учреждения ответственные за борьбу с отмыванием денег НЦБК и ГП, были поделены ДПМ.

«Эти операции имели место при соучастии госучреждений, которые должны бороться с этим явлением. Все эти учреждения, политически принадлежат ДПМ, которой управляет олигарх Плахотнюк, обвиненный Верховным судом Лондона в рейдерских атаках 2010-2011 гг. Возникает вопрос: почему ответственные учреждения, уведомленные об этих операциях, отреагировали только сейчас. Они намерено затягивают процесс, чтобы переступить срок исковой давности и освободиться от ответственности», - прокомментировал политолог Богдан Цырдя.

«В Молдове не имели бы место ни рейдерские атаки, ни захваты или отмывания денег, если в госучреждениях не было людей, которые прислуживают бенефициару. Бенефициар – тот, кто контролирует эти учреждения. Плахотнюк через свою прессу, пытается обвинить в этих операциях Филата, Шора и других. Почему бы этим учреждениям не провести расследование и не засадить всех виновных в тюрьму? Владимир Плахотнюк является бенефициаром всех этих преступлений. Если он не прямой бенефициар, потому как слишком мал для таких миллиардов, выходит, он является инструментом в этой схеме. Он превратил Молдову в средство для отмывания денег», - сказал адвокат Андрей Нэстасе.

Эксперты также считают, что возбужденное уголовное дело не будет доведено до конца, как это было с делом Pădurea Domnească. Значит, чтобы продемонстрировать, что вынесенные решения судей являются незаконными, потребуется участия прокуроров других странах.

«Заключения, упомянутые г-ном Харунжен стали окончательным и неоспоримыми. Единственное решение это пересмотреть эти заключения. Чтобы пересмотреть эти заключения, необходимо доказать преступный характер заключений. Судья может быть привлечен к ответственности за явно необоснованные и незаконные заключения. Чтобы доказать незаконность этих заключений, необходимо привести доказательства из прокуратуры. Но сейчас, они могут спать спокойно. Нужно проделать огромный объем работы. Необходимо создать рабочую группу из 20 прокуроров, при участии прокуроров других стран. Сумма денег, настолько велика, что представляет собой опасность для Республики Молдова и влияет на репутацию страны перед партнерами по развитию», - сказал бывший судья в ЕСПЧ Станислав Павловский.

«Метод развития схем коррупции в Молдове и реакция государственных учреждений доказывают существование полного краха. Учреждения находятся в распоряжении олигархов и бандитов. Эти дела не будут завершены», - добавил политолог Валентин Долганюк.

«Причастные судьи идут вверх по служебной лестнице. Суд сектора Рышкань, во главе с Олегом Мельничуком, финном председателя ВСП Поалелунжь вынес 5 подобных решений. Мельничук был вице-председателем, но многие операций были совершены когда председателем был Мику, который сегодня является членом ВСМ. Еще хуже то, что когда имели место рейдерские атаки, председателем ВСМ был тем, кто сегодня является президентом страны», - добавил Богдан Цырдя.

Расследование опубликованное на сайте RISE Moldova сообщает, что за последние 4 года, преступные организации и коррумпированные политики из России перевели около 20 миллиардов долларов грязных денег в рамках глобальной цепи по отмыванию денег. В схему вовлечен двоюродный брат Владимира Путина, сотрудники ФСБ, российские компании, оффшорные компании и посредники.

Процесс был «узаконен» судьями Республики Молдова, а деньги прошли через молдавский банк. Впоследствии, отмытые деньги распространилась по всей Европе.

© «DNIESTER»
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет