Национальный центр по борьбе с коррупцией пресек деятельность преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег.

Среди подозреваемых - граждане Молдовы, которые, по документам, были заняты в производстве и экспорте сельхозпродукции. По данным следствия, преступники отмыли более 130 миллионов леев.

Как говорится в сообщении НЦБК, уже открыто девять уголовных дел. Пятерым участникам преступной группировки предъявлены обвинения, главарь объявлен в международный розыск.

По словам прокуроров, подозреваемые и обвиняемые - граждане Украины и Молдовы, в том числе жители Приднестровья.

По предварительной информации, для отмывания денег была создана сложная схема - преступники использовали поддельные документы на экспорт сельхозпродукции. С 2010-го по 2012-ый год было отмыто 134 млн леев.

Обналичивали деньги при участии подставных физических и юридических лиц из Великобритании, Чехии, Латвии и Литвы. Операции проводились через приднестровские банки.

Девять уголовных дел возбуждены по факту отмывания денег, уклонении от уплаты налогов, хищения и подделки документов.

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Бывший генеральный прокурор Мирча Юга заметил, что приветствует действия НЦБК, однако, отмечает, что для начала прокуроры должны располагать неопровержимыми доказательствами вины подозреваемых. «Если политика не вмешается, то это дело будет доведено до конца. Доказать вину в суде будет очень сложно», - подчеркнул он.

© «Publika.md»
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет