Офицеры Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при НЦБК вместе с прокуратурой по борьбе с коррупцией и компетентными органами из США выявили схему мошенничества в отдельно крупных размерах.

Этой схемой пользовалась одна из программ международного обмена в Молдове.

Предполагается, что с 2010 по 2013 год граждане Молдовы, которые воспользовались услугами местного представительства этой программы, перевели на счета оффшорной компании более шести миллионов долларов, нанеся при этом госбюджету убыток в размере 15 миллионов леев.

Оплата оказанных фирмой услуг по организации участия студентов в программе уходила на счета оффшорной фирмы, которой руководил глава молдавской компании.

Позже денежные средства, собранные на счету оффшорной компании, переходили в ведение руководства компании: часть была перенаправлена на выплату зарплат сотрудникам (500-2500 долларов), другая часть средств уходила на личные счета руководителей, открытые в местных и зарубежных банковских учреждениях. Данные средства использовались на приобретение машин класса «люкс», недвижимости и т.д.

Сотрудники НЦБК вместе с прокурорами провели обыски в офисе молдавской фирмы и обнаружили технические средства, через которых можно была на расстоянии управлять счетами оффшорной компании. Были также найдены регистрационные документы и печати, банковские карточки работников компании, на которые они получали не облагаемую налогом зарплату.

По данному случаю открыто уголовное дело по факту отмывания денег в отдельно крупных размерах. В настоящее время НЦБК сотрудничает со схожими структурами в США для укрепления доказательной базы по данному делу.

© «Вести.md»
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет