Бывший глава Отдела предупреждения отмывания денег и мониторинга транзакций Banca Sociala Сергей Сагайдак предоставил молдавским антикоррупционным прокурорам список лиц, которых он считает нужным допросить по делу о мошенничестве в банковской системе.

В списке фигурирует 22 лица, все они работали на различных должностях в Banca Socială, Banca de Economii и других банковских учреждениях страны. В списке появился и Леонид Талмач, нынешний глава АО Moldindconbank SA, который ранее руководил НБМ.

Полный список упомянутых имен:

  1. Наталья Рахуба - бывшая временный президент Banca Sociala

  2. Иван Кривчанский - бывший президент Banca de Economi

  3. Сергей Албот - бывший президент Banca Sociala

  4. Георгий Папук - бывший юридический советник президента Banca Sociala, генерал полиции

  5. Симион Русу - бывший глава службы безопасности, генерал КГБ в отставке

  6. Константин Лозовану - бывший глава юридического отдела; генерал КГБ в отставке

  7. Валентина Опря - бывшая глава Управления международных операций Banca Sociala, ответственная в том числе за за межбанковские операции и валютные выплаты

  8. Елена Сертинян - бывшая глава Отдела предотвращения отмывании денег Banca de Economii

  9. Дорин Дрэгуцану - бывший глава НБМ

  10. Эмма Тэбырцэ - бывшая заместитель главы НБМ

  11. Вячеслав Цуркану – бывший глава Департамента по наблюдению и регулированию НБМ

  12. Руслан Грати - руководитель Управления по банковскому надзору НБМ

  13. Матей Дохотару - бывший специальный администратор Banca Sociala, заместитель главы  Управления по банковскому надзору НБМ

  14. Ион Ропот - бывший специальный администратор Banca de Economii, заместитель главы Управления по банковскому надзору НБМ

  15. Денис Уланов - бывший адвокат Banca Sociala

  16. Лилия Балмуш - бывшая руководитель Юридического управления Banca Sociala

  17. Сергей Чиботарь - президент Moldova Agroindbank

  18. Леонид Талмач - президент Moldindconbank

  19. Виталий Гроза - бывший первый заместитель президента Moldindconbank, советник президента Moldindconbank, известный как один из банковских чиновников из окружения Вячеслава Платона

  20. Валентин Кунев - бывший глава Совета правления Banca Sociala

  21. Ион Урсу - бывший глава Службы безопасности Banca de Economii, бывший глава СИБ, генерал КГБ в отставке

  22. Виорел Быркэ - бывший президент Banca de Economii

Письмо написано от имени Ассоциации офицеров по соблюдению установленных норм и борьбе с отмыванием денег. Отметим, что Сергей Сагайдак находится в Лондоне, куда он уехал после инцидентов, случившихся с ним в стране.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет