В рамках дела о «краже века» из Banca de Economii сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией и антикоррупционными прокурорами задержан директор фирмы ООО Valiexchimp. Он проходит по уголовному делу о получении обманным путем кредита в размере 1 250 000 евро от Banca de Economii.

В настоящее время обвиняемый задержан на 72 часа и находится в следственном изоляторе НЦБК. Сообщается, что кредит фирме был выдан в том время, когда главой банка был Григорий Гачикевич.

Необходимо отметить, что Гачикевич обвиняется в том, что одобрил выдачу обманным путем кредита двум предпринимателям. Общая сумма кредитов составила порядка 2 млн евро. На данный момент Гачикевич задержан, так как в конце апреля Апелляционная палата продлила ордер на его арест еще на 30 суток. 

В рамках дела о «краже века» в НЦБК инициировано множество расследований. Речь идет о выданных обманным путем кредитах, хищениях в особо крупных размерах, нарушении правил кредитования, превышении и пользовании служебными полномочиями, губительном управлении Banca de Economii и Banca Sociala и пр.

В общей сложности по делу BEM в настоящее время проходит 10 обвиняемых, 3-е подсудимых и выдан ордер на арест еще троих, находящихся в розыске.

В то же самое время по делу о краже из Moldova Agroindbank в качестве обвиняемых проходят член административного совета, его брат и государственный регистратор. Они обвиняются в присвоении обманным путем акций и отмывании денег в особо крупных размерах.

Всего в суд было отправлено 19 дел, а пятеро личностей, включая Григория Гачикевича, проходят в качестве обвиняемых.

Сумма кредитов, выданных в Banca de Economii, по данным расследования НЦБК, составляет 1 812 622 912 лей, 23 552 169 долларов и 32 414 517 евро. В Banca Sociala сумма кредитов, выданных с нарушениями правил, составляет 459 900 000 лей, 12 800 000 евро и 11 400 000 долларов.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет