6 участников преступной группировки, специализирующейся на отмывании денег, были задержаны на 72 часа Службой информации и безопасности. По словам правоохранительных органов, среди участников группировки числятся бывшие сотрудники Главной государственной налоговой инспекции. В результате деятельности «фирм-фантомов» обвиняемых государству был причинен вред в размере 300 миллионов лей.

Основной целью группировки являлась легализация в налоговом пространстве Молдовы контрабандной продукции. По сообщениям СИБ, деньги переводились на счета фиктивных экономических агентов, а затем на основании «формальных» контрактов переводились на оффшорные счета. Таким образом незаконно полученные деньги в Молдове «маскировались» и «отмывались».

В рамках дела сегодня было проведено 7 обысков в домах и офисах фирм, которыми руководили обвиняемые, где сотрудники правоохранительных органов обнаружили устройства для ведения счета, печати, бухгалтерские выписки, а также записи о транзакциях. На данный момент 6 человек задержаны на 72 часа. Среди них, как уже говорилось выше, есть бывшие сотрудники Главной государственной налоговой инспекции.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет