В конце 2013 года, государство потеряло мажоритарный пакет акций Banca de Economii. Создается впечатление, что основные государственные учреждения были осведомлены о мошеннических схемах в банковской системе, которые стали известны широкой публике позже.

Мошеннической схемой в банковском секторе могли управлять из-за пределов страны, включая Российскую Федерацию, а основной целью было получение контроля над валютными резервами Banca de Economii.

Подобные заявления сделал Михаил Гофман, бывший заместитель начальника Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег НЦБК в эфире передачи Interpol от 27 июня на канале TV7.

Филат, Шор, Плахотнюк, Платон – основные получатели денег из украденного миллиарда

Во время передачи, Гофман заявил, что основные получатели денег из украденного миллиарда – это Влад Филат, Илан Шор, Влад Плахотнюк и Вячеслав Платон: «За контроль над Banca de Economii боролись несколько групп. Группа Филата и Шора выиграла, но остались еще Плахотнюк с Платоном». Финансовая группа Филата и Шора угрожала покинуть Альянс за европейскую интеграцию.

На вопрос, как Плахотнюк получил доходы от этой схемы, Гофман ответил: «Он получил максимальную пользу от этого. Если мы найдем другого Илана Шора, который дал бы показания, как против Филата, то да, Плахотнюку пришлось бы платить».

Секретная группа

Mihail Gofman.png

Источник: rlive.md

Михаил Гофман был частью так называемой секретной группы, образованной 12 августа 2013 года, созданной бывшим премьер-министром Юрием Лянкэ для выяснения ситуации в банковской системе (Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank), о которой ничего не было известно до недавнего времени.

Гофман был делегирован в группу от НЦБК, где также были представители СИБ, Генеральной прокуратуры, Национальной комиссии по финансовому рынку, Министерства финансов, НБМ. Имена их представителей не были названы из соображений безопасности.

Еще в конце 2013 года группа доказала, что дополнительный выпуск 16 млн акций (что на 80 млн леев) был фиктивным. Информация о мошенничестве в Banca de Economii не была тогда опубликована, но ее получили ключевые чиновники страны: генеральный прокурор, спикер парламента (Игорь Корман), премьер-министр (Юрий Лянкэ), Высший совет безопасности (Алексей Барбэнягрэ), секретарь парламентской Комиссии по национальной безопасности (Ион Батамалай) и другие.

В прессе не знали об этой группе, но многие из ее членов плохо кончили. Бывший руководитель Управления менеджмента информационной безопасности и наблюдения за информационными технологиями НБМ Михаил Болокан был найден мертвым: вся семья погибла от удушения газом. Он знал обо всех подозрительных сделках между банками и и оффшорными компаниями. Другим членам группы угрожали. Двое сотрудников НБМ и сотрудник СИБ уволились в связи с этим.

В апреле 2014 года Гофман также уволился, ссылаясь на отсутствие лояльности по отношению к руководству. Гофман утверждает, что он вошел в немилость за предложение обложить 7% налогом транзакции оффшорных компаний, а также за предложении о создании зон с особым налоговым статусом. Эти предложения из-за запугивания не были поддержаны.

Был найден мертвым и инкассатор Banca de Economii, перевозивший архив банка, его машина сгорела.

И бывший депутат от ЛДПМ Ион Батмалай, секретарь парламентской Комиссии по национальной безопасности, был найден застреленным в своем доме при подозрительных обстоятельствах после объявления об организации пресс-конференции, в ходе которой он собирался озвучить важную информацию. Обстоятельства его самоубийства не установлены до сих пор.

Лянкэ может быть следующим

После Филата и Шора, следующим задержанным НЦБК может стать Юрий Лянкэ, как заявил Гофман. Бывший сотрудник НЦБК также сообщил, что имеется список высокопоставленных должностных лиц, которые будут задержаны: "Список очень длинный, многие из них будут привлечены к ответственности. За Лянкэ последуют государственные служащие из различных министерств и других структур".

Кто координировал схему?

Ни Филат, ни Шор, ни Плахотнюк не были координаторами кражи миллиарда, по словам Гофмана. Он заявил, что это лицо неизвестно публике. Гофман подтвердил, что этот координатор – из окружения Плахотнюка. Он также сообщил, что это не чиновник, а бизнесмен.

«Схема придумана за рубежом, одни ее начали, другие – продолжили. Все хотят контролировать это государство. И все этого было сделано руками людей, которые должны защищать Конституцию», - заявил Гофман.

«Но есть еще один секрет касательно координатора кражи миллиарда. Я не сидел сложа руки после увольнения, я собирал информацию, общался со многими людьми за рубежом. Потерпите, придет время и вы узнаете его имя», - добавил Михаил Гофман.

Бывший сотрудник НЦБК предположил, что схема по краже миллиарда еще не завершена.

Гофман – самый богатый сотрудник НЦБК

В марте 2014 ZDG опубликовал расследование в отношении бывшего сотрудника НЦБК Михаила Гофмана, где говорилось о его состоянии и связях. Издание отмечает, что Гофман является одним из самых богатых сотрудников НЦБК. Чиновник задекларировал состояние в 3,8 млн леев, но в реальности сумма в 10 раз больше (Зиарул де Гардэ).

Отвечая на вопрос об этом расследовании во время шоу, Гофман заявил, что все было приобретено благодаря жене, которая получала зарплату в размере около 7000 долларов, работая в одном из международных проектов.

Реакция Антикоррупционной прокуратуры на прозвучавшие заявления

Антикоррупционная прокуратура уже отреагировала на заявления, сделанные вчера бывшим заместителем начальника Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег НЦБК Михаилом Гофманом во время шоу Interpol, вызвав его 5 июля 2016 года в 09.30 для дачи показаний по делу о мошенничестве в банковском секторе, пишет agora.md.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, расследование случаев мошенничества в банковском секторе является приоритетной задачей для работы Антикоррупционной прокуратуры на данном этапе. Будет учитываться вся информация, которая позволит повысить эффективность расследований и обеспечить возврат средств, нанесших ущерб общественным и частным интересам.

Криминал, НЦБК, кража миллиарда, Филат, Шор, Плахотнюк
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет