Сотрудники Генерального инспектората полиции совместно с Прокуратурой Кишинева провели 17 обысков в домах лиц и офисах компаний, специализирующихся на импорте, распространении и продаже пищевых продуктов и строительных материалов. Операция состоялась после того, как в марте было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

Четверо предпринимателей, в возрасте от 40 до 50 лет, были задержаны полицией на 72 часа по подозрению в проведении около 137 коммерческих сделок по фиктивным закупкам товаров и услуг между тремя кишиневскими компаниями и двумя бельцскими. Объем сделок, согласно оценкам, составляет около 13 527 000 леев.

В результате проведенных обысков, были найдены и изъяты печати, контракты, копии и оригиналы счетов-фактур, документы, касающихся незаконной деятельности компаний на протяжении 2015 - 2016 годов, компьютеры и другие доказательства проведенных сделок.

За уклонение от уплаты налогов Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 000 леев или лишение свободы сроком до 6 лет.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет