Трое руководителей компаний, специализирующихся на продаже строительных материалов, одна из которых зарегистрирована в Приднестровье, задержаны по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Государственному бюджету нанесен ущерб в размере около 3 млн леев.

По предварительной информации, мужчины в возрасте от 27 до 47 лет, родом из Кишинева и Дубоссар, создали мошенническую схему в 2015-2016 гг по транспортировке кирпича и других строительных материалов в приднестровском регионе. Транспортировка товаров проводилась без необходимых документов с целью уклонения от уплаты налогов государству.

После обысков в офисах компаний полиция обнаружила документы, свидетельствующие о нарушениях, компьютерную технику с подозрительной информацией, печати, журналы, а также денежные средства.

Более того, главные бухгалтеры компаний признали свои незаконные действия. На период следствия, они останутся на свободе.

Что касается директоров, они задержаны на 72 часа. Им грозит штраф в размере до 100 000 леев или лишением свободы сроком до 6 лет.
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет