Пятеро молодых людей, трое граждан Румынии и двое граждан Молдовы, были привлечены к ответственности по обвинению в отмывании денег итальянской мафии. 2 дня назад пятерым вынес приговоры суд округа Вранча. Обвиняемые получили по три года условно. 

"Приговорить подсудимых: - Дримбу Аурику Рамону, Пуриче Даниила (молдавские граждане, проживающие в Румынии), Кристину Елену Ионеску, Пиоару Космину Ливию, Михаэлу Аириней (граждане Румынии) - за отмывание денег (...) к 3 (трем) годам лишения свободы каждого. (...) Меру пресечения заменить на условное заключение под наблюдением надзорных органов”.

Пятерых обвиняемых обязали устроиться на работу, посещать учебные курсы или курсы повышения квалификации, не менять своего места жительства или прописки, также им запрещено покидать территорию Румынии без разрешения надзорных органов. Также им запрещено “вступать в контакт с людьми, имеющими итальянское гражданство (Прете Науэль, Валерио Изола), или представителями итальянских юридических лиц (Immobiliare Lattanzio, Intesa SanPaolo Spa Italia)”. Если они умышленно нарушат установленный судьей порядок, срок может быть заменен на реальный. "Обвиняемые обязаны внести по 200 леев на оплату судебных расходов, в общей сложности 1000 леев, из которых 33,50 леев  - оплата услуг переводчика”, - говорится в вердикте. Решение суда не является окончательным и подлежит обжалованию.

Челночным методом "отмыли" более 1 млн евро

Согласно обвинительному заключению, преступники, не имея никакого образования или опыта, "ворочали" огромными суммами, которые переводили на их счета из Италии, после чего они осуществляли обратный перевод. После возбуждения уголовного дела говорили о возможной связи этого дела с итальянской мафией.

Подсудимые не отрицали факта перевода денег на счета, но во время процесса они воспользовались правом хранить молчание. Для вынесения решения по делу, прокуроры суда округа Вранча сотрудничали с Национальным управлением по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Румынии.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые получали значительные доходы от переводов без какого-либо на то основания, после чего банк-корреспондент уведомил власти о возможном мошенничестве. Более того, проводились транзакции, несоответствующие статусам клиентов. Следователи также доказали, что транзакции не были связаны с соглашениями и / или реальной коммерческой деятельностью, а являлись мошенническими операциями по реэкспорту валюты. При помощи доказательств, было установлено, что подсудимые скрыли истинное назначение транзакций значительных сумм, отмыв тем самым в общей сложности 1 155 500 евро, зная, что деньги получены от незаконной деятельности.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет