Представители правоохранительных органов раскрыли некоторые предварительные сведения по уголовному делу в отношении фонда "Меркурий", деятельность которого имела признаки финансовой пирамиды.

Напомним, что фонд "Меркурий" был создан в 2012 в Украине и вскоре вышел на международный уровень. В 2015 году украинский ПриватБанк заблокировал счета фонда, чей ежедневный оборот превышал 1 млн грн. В июне 2015 года в отношении фонда в Молдове было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном ведении финансовой деятельности. Позже было открыто уголовное дело по факту мошенничества.

На данный момент следственные органы подозревают, что от финансовой пирамиды "Меркурий" пострадало около сотни граждан Молдовы, а сумма ущерба превышает 3 млн лей. Пока следственные органы смогли определить лишь 10 человек жертв пирамиды с общей суммой ущерба - 606 500 лей.

Исполняющий обязанности главы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк утверждает, что правоохранительные органы уже изъяли банковские хранилища и активы подозреваемых. Преступная группировка состояла из 30-ти человек возрастом от 21 до 52 лет. Сейчас трое задержанных находятся под стражей сроком до 30 дней, еще пятеро ожидают решения суда.

Примечательно, что сайт финансовой пирамиды до сих пор работает, несмотря на то, что счета блокируются и возбуждаются уголовные дела. Будь осторожны!

Правоохранительные органы просят людей, которые пострадали от деятельности данной преступной группировки, звонить по номерам 022-25-51-48 или 078774304.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет