Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) вместе с антикоррупционными прокурорами задержали главу административного совета SA Moldasig, бывшего члена совета одного из коммерческих банков. Ей предъявили обвинения по делу об отмывании и хищении денег в особо крупных размерах. Женщину поместили в следственный изолятор Национального антикоррупционного центра на 72 часа. Сейчас она рассматривается в качестве подозреваемой по уголовному делу.

Согласно данным НЦБК  женщину подозревают в том, что она, при посредничестве иных лиц, совершила ряд преступлений, а именно приобретение обманным путем акций КБ «Moldova-Agroindbank» SA и, помимо того, отмывание денег, нанеся при этом огромный ущерб акционерам, который оценивается примерно в 20 000 000 леев.

В ходе расследования было установлено, что с целью выкрасть ряд акций у владельцев, подозреваемая организовала схему, посредством которой и смогла лишить права собственности владельцев 17 189 акций. Для осуществления плана, женщина подделала доверенности, по которым она получила право представлять интересы акционеров без уведомления самих акционеров. Таким образом, владелец доверенности, действуя незаконно от имени акционеров, перевел пакет акций на счет определенной оффшорной компании.

Следователи также обнаружили, что для того, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая организовала иную схему, посредством которой утаила основные документы, связанные с нелегальными операциями с акциями КБ «Moldova-Agroindbank» SA. Из материалов дела видно, что она заключила соглашение с несколькими полицейскими об организации фиктивного подъема сомнительных документов из хранилища одного из Регистраторов, и после, эти документы были объявлены пропавшими. 

Если ее признают виновной, то задержанная рискует провести 15 лет в тюрьме. По этому же делу некоторые сотрудники полиции имеют статус обвиняемых, но пока идет расследование находятся на свободе. 
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет