Деятельность международной криминальной группировки, специализировавшейся на предоставлении онлайн незаконных азартных игр и спортивных ставок, была пресечена сотрудниками Центра по борьбе с компьютерными преступлениями Национального инспектората расследований совместно с Главным управлением уголовного розыска Генерального инспектората полиции и Генеральной прокуратурой.

Глава группировки - мужчина 49 лет, проживающий в Кишиневе, подозреваемый в нанесении ущерба государственному бюджету в особо крупных размерах, был задержан на 30 суток.

В течение двух лет члены группировка, состоящая из иностранцев (россиян, украинцев), а также молдавских граждан, создали и управляли в стране двумя одинаковыми сайтами в зонах .com. и .md, посредством которых предоставлялись незаконные услуги по азартным онлайн-играм, ставкам на спортивные мероприятия и онлайн-казино.

Эти сайты предоставляли пользователям возможность создания персональных электронных счетов с использованием национальной валюты в качестве электронных денег.

Открытые электронные счета в национальной валюте в стране пополнялись на территории страны только с помощью системы электронных платежей с сайтом в зоне .md, который в свою очередь, был подключен к платежным терминалам CASH IN по всей стране.

Реализация мошеннической схемы привела к незаконному сбору средств на сумму более 50 млн леев, часть которых была переведена на счета за пределы страны в оффшорую зону.

Лицензионный сбор в спортивных ставках составляет 28% от общей суммы принятых ставок, а содержание казино обходится в 576 000 леев за каждый игровой стол.

В ходе обысков в доме и офисах предприятия были изъяты компьютеры, документы, подтверждающие мошенническую деятельность, денежные средства на сумму около 1 млн леев, законность происхождения которых не была подтверждена.

Возбуждено уголовное дело по ст. 241 (Незаконное осуществление предпринимательской деятельности) и ст. 243 (Конвертирование или перевод имущества лицом, которому известно или должно быть известно, что это имущество составляет незаконный доход, в целях сокрытия или маскировки его незаконного проис­хождения либо оказания помощи любому лицу, вовлеченному в совершение основного преступления, во избежание юридических последствий этих действий) Уголовного кодекса. Если мужчину признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Полиция продолжает расследование для установления вины других лиц, причастных к делу, и их привлечения к уголовной ответственности.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет