Гражданин Испании, который скрывался в Молдове, был экстрадирован на родину 15 апреля из международного аэропорта Кишинева. Он подозревается в хищении из испанской казны в размере около 20 млн евро.

По данным испанских журналистов, в 2008-2010 годах Рока Сампер Хорхе Игнасио с партнером и братом создали две крупные компании, владевшие самым большими очистными сооружениями в Валенсии. Они создали несколько корпоративных структур, которые взимали сбор в размере 45 евро за каждую тонну обработанных нечистот, по сравнению с реальной среднерыночной ценой в 18 евро за тонну. Таким образом, испанский государственный бюджет понес убытки более чем на 20 млн евро.

Roca Samper Jorge Ignacio

Согласно мнению испанского суда, несмотря на то, что факт мошенничества был совершен в Испании, процесс отмывания полученных от аферы денег совершался за рубежом. Было установлено, что деньги перечислялись на счета компаний, основанных на Мальте, во Франции и даже в Андорре.

В ходе расследования, бизнесмен скрылся, и был объявлен в международный розыск.

Мошенник был найден в Республике Молдова в июне 2015 г. в селе Коржова, района Криулень. В доме подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого обнаружили военный билет и поддельные молдавские документы.

После этого Рока Сампер Хорхе Игнасио был задержан для экстрадиции, и 15 апреля был экстрадирован в Испанию. 47-летнему мошеннику грозит лишение свободы сроком на 10 лет. По этому делу также проверяются 30 других испанских граждан, подозреваемых в причастности к мошенничеству. 
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет