В Петербурге начались обыски по делу об отмывании 700 млрд рублей через молдавские банки. Совместная операция МВД и ФСБ проходит по делу казначея «подольской» ОПГ Александра Григорьева.

Сегодня утром в Петербурге начались обыски в частных квартирах и в офисах бизнес-центров. В масштабной операции участвуют сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России, оперативники Управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и Главного управления собственной безопасности ФСБ России.

Напомним, что в ноябре 2015 года был арестован Александр Григорьев, которые собственно и организовал схему отмывания денег. Следствие предполагает, что общая сумма выведенных средств, в том числе через молдавские банки, равна $46 млрд. В период с 2010 по 2014 г. с помощью молдавской схемы из России всего было выведено 700 млрд рублей. Деньги из России поступали на счета Moldindconbank и дальше «перетекали» на счета латвийского банка Trasta Komercbanka. Данная схема является беспрецедентной на постсоветстком пространстве, так как вовлекала огромное количество фирм-однодневок и около 500 человек, в том числе и молдавских судебных приставов.

Молдавский ландромат.jpg

Источник: novayagazeta.ru

Кроме того, сайт „Преступная Россия” пишет, что Григорьев является активным членом „подольской” ОПГ. Сейчас Григорьева уже называют главным „обнальщиком” России.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет