Группа сотрудников Службы информации и безопасности (СИБ), Таможенной службы и Министерства внутренних дел опубликовала на сайте anticorupție.md материал о нарушениях в сфере надзора за перевозкой анаболических веществ, а также призвала прессу внести свой вклад в расследование сделок.

Компетентные органы много раз пытались проверить сделки с анаболиками, однако безуспешно, так как постоянно подвергались давлению со стороны правительства. Причина, вероятно, состоит в том, что в деле замешаны большие деньги. 

Снимок экрана 2016-03-03 в 13.31.21.pngАвторы расследования утверждают, что объемы изъятые 7 февраля 2016 года далеки от рекордных, как говорилось в СИБ.

СИБ заявила, что представители таможенных органов обнаружили 15 почтовых мешков,   в которых находилось 387 посылок под видом книг и других печатных материалов, в которых на  самом деле находились анаболики (стероиды для спортсменов), изготовленные в подпольной лаборатории в Молдове. Нелегальные производители ожидали выручить от продажи вещества на черном рынке сотни тысяч евро.

Авторы расследования сообщают, что ранее были изъяты, а затем возвращены за счет сотрудников, которые произвели изъятие, гораздо большие объемы вещества.

Анаболики, которые далеко не всегда изымаются, весьма востребованы среди спортсменов, которые желают увеличить мышечную массу. В странах Евросоюза, во множестве стран СНГ и в США существует запрет на производство и распространение данных веществ, в Молдове же правовой статус анаболиков до сих пор не ясен.

Руководители проверки говорят, что явление сбыта анаболиков из Молдовы является давнишним и демонстрирует результат совместных действий пограничников и полиции, а также посредников Cargo и Depozit.

В оборот анаболиков, как сообщают авторы, были инвестированы крупные суммы денег. Данные говорят о том, что затраты на 1 мешок вещества составляют 50 тысяч евро. За один рейс отправлялось 5-6 мешков, ценность которых, с учетом оплаты почтовых услуг, составляла около 250-300 тысяч евро. Каждую неделю совершалось порядка 3-х таких отправок, инвестиции в которые составляли около 600-900 тысяч евро. Прибыль же от одного мешка анаболиков составляет порядка 150 тысяч евро. Еженедельный доход от реализации веществ, соответственно, составляет 1,5-2,2 млн евро.

Самый большой объем отправленных веществ составил, по данным проверки, 22 мешка, которые принесли около 22 млн евро чистой прибыли.

Авторы расследования опубликовали также и список потенциальных компаний-производителей анаболиков, которые существуют под чьим-то покровительством: ОАО «Balcan Pharma», «Vermodje», «Farmcomplex Prim».

Компания «Balkan Pharmaceuticals» была основана в 2006 году и зарегистрирована на имя Киру Сильвиу-Флорина. В 2011 году она выиграла 100 конкурсов на закупку и заключила контракты со многими медицинскими учреждениями страны. Общая сумма закупок составила порядка 22 млн лей. Также компания была вовлечена в публичный скандал, угрожая покинуть Молдову в период, когда в Парламенте разрабатывался законопроект касающийся запрета на производство анаболиков.

Остальные две компании «Vermodje» и «Farmcomplex Prim» зарегистрированы на имена Бэц Зинаиды и Казаку Василия.

Также был опубликован и список препаратов, в состав которых включены анаболики.

Снимок экрана 2016-03-03 в 13.23.43.png

Источник: www.anticoruptie.md

На сайте anticorupție.md размещены данные о том, что самыми важными лицами в схеме по транспортировке анаболиков являются сотрудники таможенного контроля в аэропорту, полиция аэропорта, пограничная служба Почты Молдовы и другие лица (директор «BodyBuilding», со-владелец ночного клуба «Рай» и политические деятели).

Конечными пунктами назначения анаболиков были Израиль, Российская Федерация, Украина, США, Австралия, страны ЕС и чаще всего Румыния.

Как правило для этих целей использовалось маршрутное такси Кишинев- Франкфурт, которое отбывало в 7:00 из столицы. Обработка посылок осуществлялась вечером в 23:00-24:00, после чего они отправлялись во все пункты назначения кроме стран СНГ.

Пути решения проблемы

Авторы утверждают, что для того, чтобы остановить машину по сбыту анаболиков необходимо собрать множество документов и данных, включая экономические акты (таможенные декларации, счета, регистры, адреса отправителей и т.д.).

По устаревшей оперативной информации, мини-фабрика по производству анаболиков находится в г.Кэушень. В Кишинев анаболики попадают без маркировки и указания состава.

Схема работает уже очень давно. Ранее, по словам авторов расследования, этот бизнес находился в руках деятелей в сфере спорта, а сотрудники пограничных служб лишь обеспечивали беспрепятственное прохождение границ государства. После того, как схема стала приносить большие прибыли, она перешла под руководство таможни и полиции.

Стало известно, что полицейские и таможенники, которые отказываются пропускать анаболики подвергаются преследованиям и угрозам увольнения или перевода в другие учреждения. Вовлеченные в процесс сбыта анаболиков получают колоссальный нелегальный доход и приобретают предметы роскоши, стоимость которых превышает их заработную плату в сотни раз.

Авторы расследования обращаются к министру финансов и министру внутренних дел с требованием расследовать ситуацию в аэропорту и подчиненных учреждениях.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет