По данным правоохранительных органов, подозреваемые арендовали около 500 квадратных метров коммерческих площадей в столичном секторе Ботаника, где были установлены 12 игорных столов и электронные игровые автоматы. В соответствии с законодательством за каждый игорный стол экономический субъект должен оплатить сборы в размере 576 леев, чего не было сделано. Таким образом, двое подозреваемых нанесли ущерб государству в особо крупном размере.

Нелегальное казино работало круглосуточно в 3 смены. В игровом зале работали 80 девушек в возрасте от 20 до 32 лет, занимавшие должности менеджеров и дилеров. Через интернет сотрудницы организовывали онлайн-игры, в которых принимали участие отечественные и зарубежные игроки. Сотрудницы получали 5000 леев в месяц.

Следовали наблюдали за незаконной деятельностью казино четыре месяца. В ходе расследования было установлено, что предприятие является частью сети, зарегистрированной за границей.

По данным полиции, онлайн-казино работало с 2013 года, хотя его владельцы не имели никаких документов, разрешающих осуществлять этот вид деятельности.

Полиция прикрыла бизнес, помещение было опечатано до установления всех обстоятельств дела. В соответствии с законодательством лица, признанные виновными в "уклонении от уплаты налогов предприятий, учреждений и организаций", наказываются штрафом в размере до 100 000 леев или лишением свободы на срок до 6 лет.




Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет