В эфире шоу Interpol от 4 июля на телеканале TV7 канал бывший глава Отдела предупреждения отмывания денег и мониторинга транзакций Banca Sociala Сергей Сагайдак назвал новые имена в списке принимавших участие в банковском мошенничестве. Ранее он сделал несколько заявлений и на его странице в Facebook.

После того, как бывший заместитель главы  Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман, также в эфире шоу Interpol, раскрыл факты о членах так называемой секретной группы по выяснению ситуации в банковском секторе, которых попытались отстранить от власти или же их жизни трагически обрывались. Сергей Сагайдак, бывший глава Отдела предупреждения отмывания денег и мониторинга транзакций Banca Sociala заявил, что его также запугивали, следили за ним и оказывали давление, после того как он покинул учреждение.

В сообщении, опубликованном на его странице в Facebook, Сагайдак сообщил о событиях, произошедших в Banca Sociala во второй половине 2014 года и о неоднократных попытках покушения на его жизнь, после того как он ушел в отставку. В своем сообщении он заявил: "Banca Sociala полностью контролировался Иланом Шором, но все пакеты акций были разделены / распределены так, чтобы никто не владел значительным пакетом акций и не существовало конечного получателя выгоды".

Сагайдак также заявил, что он не верит, что смерти бывшего депутата и сглаву парламентской Комиссии по безопасности Иона Бутмалая, бывшего руководителя Службы IT Национального банка и инкассатора, сгоревшего со всеми архивами Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank были случайными, напоминая, что у него также было пять странных дорожно-транспортных происшествий.

Сагайдак подтвердил свои заявления  во время шоу Interpol от 4 июля. После того, как Михаил Гофман назвал список получателей денег от кражи миллиарда, Сагайдкак назвал новые имена лиц, знавших о сделках в системе. В то же время, он подтвердил имена четырех ключевых заинтересованных сторон: Влада Плахотнюка, Илана Шора, Влада Филата и Вячеслава Платона - «главных получателей».

Сагайдак продолжил список людей, которых должны допросить антикоррупционные прокуроры по делу о краже из 3 банков. 20 названных им имена – это сотрудники ликивидированных банков и НБМ: «Это Наталья Рахуба - бывшая временный президент Banca Sociala; г-н Крижнявский -  бывший президент Banca de Economii; Сергей Албот -  бывший президент Banca Sociala; Георгий Папук - бывший юридический советник президента Banca Sociala; Симион Русу - бывший глава службы безопасности; Константин Лозовану - бывший глава юридического отдела; Валентина Опря - бывшая глава Управления международных операций Banca Sociala; Елена Сертинян -  бывшая глава Отдела предотвращения отмывании денег Banca de Economii; Дорин Дрэгуцану - бывший глава НБМ; Эмма Тэбырцэ - бывшая заместитель главы НБМ, Вячеслав Цуркану – бывший глава Департамента по регулированию НБМ; Руслан Гради - руководитель Управления по надзору НБМ; Матей Дохотару - бывший специальный администратор Banca Sociala; Ион Ропот - бывший специальный администратор Banca de Economii; Леонид Талмач - президент Moldindconbank; Сергей Чиботарь - президент Moldova Agroindbank; Денис Уланов - бывший адвокат Banca Sociala, нынешний адвокат Илана Шора; Лилия Балмуш - бывшая руководитель Юридического управления Banca Sociala; Виталий Гроза - нынешний советник Леонида Талмача. У меня нет слов, чтобы их описать. Это люди, которых должна допросить Антикоррупционная прокуратура. Им есть, что сказать", - заявил Сагайдак в эфире Interpol. "Этих людей должны допросить прокурорами. Они многое знают и должны дать показания, а кто считает себя виновным в непосредственном участии, халатности и т.д. - было бы хорошо, чтобы они в этом признались",  - сообщил Сергей Сагайдак.

Кроме того, бывший сотрудник называется Banca Sociala в качестве координатора и инициатора схемы мошенничества в банковской системе еще раз назвал Сергея Яралова.

Напомним, что после заявлений Гофмана, бывший премьер-министр Юрий Лянкэ на пресс-конференции сказал: "Борцы за правду стали отряхиваться от нафталина. Они заявляют, что владеют реальной информацией, но при этом беспочвенно обвиняют".

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет