Четыре человека играли главные роли и получили наибольшую выгоду от кражи миллиарда. Речь идет о Платоне, Плахотнюке, Филате и Шоре. Для сокрытия следов уже происходят убийства свидетелей.

Бывший глава Отдела предупреждения отмывания денег и мониторинга транзакций Banca Sociala Сергей Сагайдак сделал такое заявление в сообщении на своей странице в Facebook. Сагайдак подробно описывает, как был украден миллиард и как руководство банка участвовало в схемах по отмыванию денег.

После заявлений, сделанных бывшим заместителем главы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК в ходе телевизионной программы, Сагайдак привлек к себе внимание множеством серьезных заявлений о краже миллиарда.

«Banca Sociala полностью контролировался Иланом Шором, но все пакеты акций были разделены / распределены так, чтобы никто не владел значительным пакетом акций и не существовало конечного получателя выгоды".

Тем не менее, в тот период НБМ зафиксировал острый кризис капитала и ликвидности, однако, они скрыли этот факт от общественности, его работу отслеживали и проверяли сотрудники безопасности банка, а именно Георгий Руссу и Георгий Папук, оба - генералы полиции в отставке.

"Они пытались спровоцировать меня через различных людей ко взяточничеству и отмыванию денег, чтобы затем меня шантажировать".

Бывший глава Отдела предупреждения отмывания денег и мониторинга транзакций  ушел из Banca Sociala 29 сентября 2014 года, буду не согласным с происходящим в банке, ставя под сомнение многие ситуации.

"В тот момент, когда я понял, что ситуация катастрофическая, и я могу непосредственно на нее влиять, не желая причинения себе морального вреда, зная, что что-то происходит, но не зная, что именно, из-за слишком многих неизвестных, я подал в отставку".

По словам Сагайдака, администрация восприняла его уход в штыки, его даже вынудили подписать какие-то сомнительные документы. Из-за его отказа сделать это, его подвергали запугиванию.

"Перед уходом из Banca Sociala меня запугивали, проверки, вторжение в частную жизнь, прослушивание телефонных звонков и электронной почты ... С 29 сентября 2014 года по данный момент, у меня было 5 очень странных аварийных ситуаций на дороге. Чаще они происходили ночью, когда я оказывался на перекрестке, когда автомобиль темного цвета с выключенными фарами, оказывался там же, грозя привести к аварии, или ситуации, когда в дымоход заливают использованную автомобильную смазку, от которой идет черный дым и углекислый газ, а правоохранительные органы не предпринимают каких-либо мер по выявлению преступника". 

Более того, он подчеркнул, что ему не кажется случайной смерти Михаила Бологана, руководителя Службы IT в Национальном банке Молдовы, Иона Бутмалая и инкассатора Banca de Economii.

"У меня большие сомнения, что Михаил Бологан, руководитель Службы IT в Национальном банке Молдовы, член секретной группы по расследованию кражи из 3 банков - Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank, храни господь его душу, который имел доступ к информации о совершенном мошенничестве, случайно умер из-за пустяка. У меня большие сомнения, что Ион ​​Бутмалай, депутат, член Комиссии по безопасности, храни господь его душу, имевший доступ к информации, покончил с собой. Инкассатор, что сожженный в микроавтобусе вместе с архивом Banca de Economii,  Banca Sociala, Unibank".

Бывший глава Отдела предупреждения отмывания денег и мониторинга транзакций  Banca Sociala  сделал заявления только сейчас, так как он покинул Молдову и чувствует себя в безопасности.


Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет