Министерство юстиции предлагает новые инструменты для предотвращения отмывания денег через оффшорные зоны. На сайте рarticip.gov.md был размещен проект закона для проведения консультаций с общественностью. Законопроект предлагает, что регистрация компании учредителями из оффшорных зон будет проводиться в Государственной регистрационной палате, и только при предъявлении заключения от НЦБК. Сразу после представления этого заключения, компанию можно будет регистрировать.

Согласно проекту, в течение 10 дней, НЦБК должен будет представить в ГРП мнение о регистрации юридических лиц, учредителей / пайщиков и / или управляющих, которые являются резидентами стран, не выполняющих международные стандарты прозрачности.

Кроме того, орган государственной регистрации будет обязан немедленно информировать в электронной форме Службу предотвращения и борьбы с отмыванием денег о получении заявок на регистрацию компаний, чьи учредители являются резидентами оффшорных зон.

Согласно информационной записке по проекту, "оффшорные зоны предоставляют налоговые льготы, и, как правило, ограничивают доступ к информации о финансовых операциях, проведенных в этих зонах. Как правило, цель создания компаний в налоговых убежищах  - это освобождение не только от налогов, но и от названия компании, зарегистрированной в другой стране для повышения доверия к бизнесу".

Министерство юстиции завершит работу над проектом и направит его правительству для рассмотрения. Этот проект был разработан для реализации мер, изложенных в Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на период с 2013 по 2017 год.

Список стран и регионов, которые не соблюдают международные стандарты прозрачности, опубликован в постановлении Совета правления Национального банка Молдовы №. 91 от 2 мая 2013 года. В этот список входят страны, классифицированные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) как отказывающиеся от сотрудничества и представляющие основной риск.
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет