Антикоррупционная прокуратура (АП) и НЦБК организовали сегодня пресс-конференцию, в ходе которой были представлены сведения о мошеннической схеме в банковском секторе.

По словам представителей этих двух учреждений, в схему были вовлечены компании Шора и Платона, которые являются сообщниками.
По словам главы АП Виорела Морарь, в отношении Платона было возбуждено два уголовных дела, касающихся отмывания денег в особо крупных размерах и мошенничества. В связи с этим была затребована экстрадиция Платона. 

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что 5 компаний, принадлежащих Платону, получили прибыль от сомнительных кредитов. "Общая сумма полученного кредита составила 40 млн долларов и 123 млн леев. Деньги были переведены оффшорной компании,а затем нескольким латвийским компаниям, которые были зарегистрированы в других странах, включая Великобританию. Электронные переводы были сделаны с одного и того же IP-адреса. Получателем средств от кредитов VictoriaBank стал Вячеслав Платон", - сообщил Морарь, цитируемый agora.md.

Для получения кредитов для 5 компаний в качестве залога использовались акции Moldinconbank и Asito, недвижимость, принадлежащая Moldinconbank, и недвижимость в Российской Федерации.

Что касается компаний Шора, они в 2011-2015 годы получили кредиты на 15 млн евро в Banca de Economii. Сумма была переведена нескольким компаниям, в том числе тем, что упоминаются в докладе Kroll.

Целью схем, реализуемых этими двумя группами, было сокрытие происхождения операций через открытые счета и заметание следов этих денег через оффшорные компании.

1.jpg

2.jpg

deschide.md


Морарь сообщил и о порядке экстрадиции Вячеслава Платона, отметив, что адвокаты Платона могут обвинить его в нарушении принципа презумпции невиновности и распространении персональных данных в ходе сегодняшних заявлений. Морарь добавил, что если будет доказано, что Вячеслав Платон имеет гражданство Украины, его экстрадиция не сможет быть осуществлена.

Виорел Морарь также сообщил, что правоохранительные органы не исключают наличия связи между Платоном и Гофманом, тем более, что проводимые схемы имели место в период, когда Гофман занимал должность заместителя главы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК. 

Глава АП говорил и о компании Frontiers Solutions, которая защищает Платона и Гофмана. Он сообщил, что компания является не органом власти, а общественным объединением, в которое входят бывшие сотрудники государственных органов из разных стран, оказывающих помощь некоторым категориям граждан.

Вопрос об экстрадиции Платона в Кишинев сегодня будет решаться компетентными органами в Киеве.
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет