Новое расследование anticoruptie.md содержит сведения о деловых интересах “теневого” координатора кражи миллиарда Сергея Яралова.

Официальный и неофициальный бизнес "координатора"

Об официальном бизнесе предполагаемого "координатора" известно, что он владел акциями компании АО Propos на сумму 3,4 млн евро, основанной в 1993 году и ликвидированной в апреле 2013 года и является менеджером по развитию компании Boston Soft, зарегистрированной в США.

В прошлом, однако, Яралов управлял несколькими предприятиями-призраками, не фигурируя в их каких-либо официальных документах. В конце 90-х годов, Яралов в партнерстве с экономистом Виссарионом Чешуевым управляли инвестиционным фондом CAIS, который из самого успешного инвестфонда превратился в банкрота в течение нескольких лет и был закрыт в 2002 году.

Кроме того, люди, близкие к Яралову, связаны с банкротствами и других предприятий. По данным расследования, поверенный Яралова Глеб Сорока причастен к банкротству банка Bancosind, ликвидированного в 1998 году после того, как применили аналогичную с Banca de Economii схему. Связь между Сорокой и Яраловым подтверждается их общими фотографиями, опубликованными в социальных сетях, и тем, что Сорока был управляющим АО Propos, где Яралов владел акциями. Также Сорока числится управляющим компании Ghiocel Dalb, которая в 2010 году объединилась с Finnpar Invest – компанией, связанной с Владом Плахотнюком. Ghiocel Dalb управляет рестораном с таким же названием на островах „La izvor”, которым владеет Finpar Invest. Основателем ООО Ghiocel Dalb является американская компания Power Investment LLC, которая также связана с ООО Briat&Co. В 2009 году она купила кафе Guguţă парке Штефана чел Маре, где планируется построить 18-этажный отель. В 2010 году Briant&Co объединилась с Finpar Invest.

Аркадий Андроник - еще один приближенный Яралова, директор выставочного центра Moldexpo. В 2012 году  Андроник подписал 5 соглашений на аренду 1,17 га земли на территории Moldexpo компанией Finpar Invest сроком на 25 лет. На этих землях были построены здания телеканалов Publika, Prime, Canal 2 и Canal 3, а также 3 радиостанции: Muz FM, Publika FM и Maestro FM, связанные с Плахотнюком. В 2015 году Finpar Invest подала в суд на Агентство публичной собственности и Moldexpo, требуя приватизации этих земель. Дело сейчас находится на рассмотрении в суде.

Яралов и Плахотнюк связаны через третьи лица. Согласно anticoruptie.md, Яралов владеет 50% акций компании 70 Lafayette Park 2 LLC, зарегистрированной в США и специализирующейся на недвижимости. Управляющий компании Натан Темин занимает должности в четырех других оффшорах: 8 Lafayette Park 10 LLC, Imperial Vin LTD, Management Central LLC, 7 Central Square LLC. С двумя последними связан Вал Гурвиц, нынешний адвокат Плахотнюка.

Сергей Яралов фигурировали в списке лиц, участвующих в схеме по монополизации импорта мяса так называемой "мясной мафией". Этот список был озвучен еще в ноябре 2009 года на заседании Правительства Виорелом Кетрару, который был на тот момент руководителем Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

В настоящее время ни одна компания не зарегистрирована официально на имя Яралова и де-юре он не управляет каким-либо бизнесом в Молдове.

Политическая жизнь

Официально Яралов в настоящее время не занимает какую-либо государственную должность. В 2012 и 2013 годах он работал советником экс-министра экономики Валерия Лазэра, а также являлся членом Совета правления Metalferos, связанной с Плахотнюком компании.

Также Сергей Яралов участвовал в переговорах по формированию парламентского большинства в 2014 и 2015 годах. Он не занимал каких-либо государственных должностей или постов в ДПМ, однако, наряду с Константином Ботнарем и Плахотнюком, часто принимал участие на заседаниях парламента.

13 января этого года бизнесмен появился вместе с Плахотнюком и на последней демонстрации, где Плахотнюк был представлен ​​как кандидат на должность премьер-министра от ДПМ.

Яралов и Banca de Economii

После того, как  бывший заместитель главы  Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман сообщил в эфире шоу Interpol в июле, что "координатором кражи миллиард является частное лицо из окружения Плахотнюка, но оно не известно широкой публике", в социальных сетях появились предположения, что речь шла о Сергее Яралове. Однако эти предложения не были подтверждены доказательствами, а Яралова официально не допрашивали по этому вопросу. Тем не менее, бывший бизнес-партнер Яралова Виссарион Чешуев утверждает, что у Яралова были планы по рейдерской атаке на Banca de Economii еще в 1995 году. Журналисты anticoruptie.md нашли и доказательства того, что в 1995 году, в результате мошеннических схем, государственная доля в Banca de Economii была снижена до катастрофического минимума в 14,19%.

Состояние "координатора"

В 2012 и 2013 годах, занимая государственную должность (советник министра экономики), Сергей Яралов декларировал свои доходы и имущество. Согласно декларациям, бизнесмен владеет домом стоимостью около 758 000 долларов в городе Мидлтон, штат Массачусетс в США и 3 машинами общей стоимостью 2,7 млн ​​леев. В этот период (2012-2013) он получил доход в размере более 130 000 леев от зарплаты и около 80 000 леев доходов от компании Metalferos.

Сергей Яралов также задекларировал в 2012 году инвестиции на сумму 3,4 млн долларов в АО Propos и приобрел 50% акций в компании 70 Lafayette Park 2 LLC (США). В том же 2012 году он открыл депозит на 300 000 долларов и задекларировал долг в размере более 600 000 долларов.

Недавно в прессе были опубликованы и фотографии с его женой Ольгой Яраловой и пасынком Алексом Дугановым. Фотографии показывают, что они ведут роскошную жизнь (путешествия на частных самолетах, дорогие автомобили, отпуска и богатые вечеринки).

Полную версию расследования можно прочитать ЗДЕСЬ



Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет