Среди документов Panama Papers обнаружился еще один молдавский бизнесмен. Rise Moldova пишет, что молдавский бизнесмен из сферы телекоммуникаций Георгий Николаеску пересекался с молдавскими общественными деятелями: бывшиv премьер-министрjv Кириллом Габуричем, сестрой главы Центральной избирательной комиссии, а также с окружением Владимира Плахотнюка.

Взаимосвязь Николаеску-Плахотнюк

В 2008-2009 годах Николаеску был управляющим компанией ООО Local Media, которая через сделки c офшорными компаниями стала собственностью OTIV Prime Media (связанной с Плахотнюком). В то время компанию представлял нынешний спикер парламента Андриан Канду.

Деятельность Local Media связана с Демократической партией, которой компания в 2014 году предоставила услуги по наружной рекламе на сумму свыше 270 000 леев. Напомним, что и Канду, и Плахотнюк являются членами данной партии.

panama nicolaiescu1.pngrise.md

Николаеску ведет бизнес и в Румынии, где он связан с Дорином Павелеску, посредником из окружения Плахотнюка. Оба являются партнерами по компании ООО Stretch Design, также их деловые интересы пересекались и в OOO Vin и ООО Megapolis Advertising, которая больше не работает.

Взаимосвязь Павелеску - Канду

В ноябре 2010 года компания ООО Media Production, принадлежащая ООО Media Resources и представляемая ​​Дорином Павелеску, была продана за 3,5 млн евро компании OTIV Prime Media BV, которая была представлена в то время Канду.

Candu-si-Pavelescu_tranzactie.jpgrise.md

Павелеску в настоящее время управляет компанией Casa Media Plus, имеющей исключительное право на размещение рекламы на Publika TV, Prime TV, 2 Plus, Canal 3, N4 и других телеканалах.

ООО Casa Media также принадлежит OTIV Prime Media BV, компании, которой принадлежат Publika TV, Prime TV и Channel 3, в то время как Плахотнюк официально является владельцем этих трех телеканалов.

Павелеску также является единственным акционером ООО Real Radio, на которую были оформлены телеканалы ТС - СТС Moldova и Super TV, выкупленные Плахотнюком в январе.

Взаимосвязь Николаеску - Габурич

В Молдове Николаеску является единственным акционером телекоммуникационной компании KVK-Moldova. Еще с 2012 года, когда бывший премьер-министр Кирилл Габурич был генеральным директором компании Moldcell, KVK-Moldova являлась дистрибьютором и партнером компании.

Другой бизнес Николаеску связан с компанией ООО M-Docs, в которой он владеет 34% капитала.  В этом бизнесе бывший премьер-министр Габурич владеет 33%. Оба являются партнерами Лилианы Илиеску, который владеет 33% компании. Последняя является сестрой Юрия Чокана, председателя Центральной избирательной комиссии.

Николаеску и Габурича связывают и сделки с недвижимостью, осуществленные в 2011 году, когда Николаеску продал квартиру площадью 130 кв.м в центре Кишинева Василю Габуричу, отцу бывшего премьер-министра.

Николаеску и оффшоры

В 2011 году Георгий Николаеску обратился к юридической фирме Mossack Fonseca для регистрации двух оффшорных компаний: Framelight Limited и Safeline Limited.

Деятельность обеих компаний связана с предоставлением услуг для операторов мобильной связи по всему миру, а также консультации в телекоммуникационной отрасли. Согласно RiseMD, компании ведут деятельность в Великобритании, Израиле, Гонконге, Республике Молдова и США.

panama nicolaiescu.pngЖурналисты Rise Moldova узнали, что Николаеску использовал одну из двух компаний (Framelight Limited), чтобы создать компанию Giness Limited, зарегистрированную в Великобритании. Компания позиционирует себя как разработчика технологий и поставщика услуг мобильной связи, а также имеет контактные данные, в том числе и молдавские. 

Расследование было проведено Rise Moldova в рамках глобального расследования #PanamaPapers. Больше документов, подтверждающих представленную в статье информацию, можно найти на rise.md.
С 9 мая 2016 года документы, принадлежащие юридической фирме Mossack Fonseca, могут быть доступны любому пользователю интернета здесь. 

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет