Бывший член совета директоров MAIB и трое его сообщников, замешанных в лишении акционеров акций Moldova Agroindbank, привлечены к ответственности. Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении уголовного преследования, направив в суд уголовное дело об экспроприации мошенническим путем и злоупотреблении доверием акционеров банка.

Помимо бывшего члена совета директоров, на скамье подсудимых окажутся его брат, администратор базы данных независимого регистратора и сотрудник Инспектората полиции столичного сектора Рышкань.

По данным правоохранительных органов, в 2010-2013 годах бывший член совета директоров банка, который был главой преступной группы, выявил ряд акционеров для дальнейшего незаконного завладения их  активами. В список таких акционеров вошли 73 предприятия и два физических лица, которые, по данным реестра акционеров АО Moldova Agroindbank, владели долей в банке.

Таким образом, преступники сумели лишить двух акционеров более 17 000 акций, рыночная стоимость которых оценивается примерно в 20 млн леев. Для реализации плана, сообщники сфабриковали доверенность, по которой получали право представлять интересы потерпевших без их ведома. Впоследствии доверенное лицо переводило акции на счета оффшорных компаний.

В то же время, с целью сокрытия преступления, была организована другая схема, с помощью которой прятались документы, являвшиеся основанием для незаконных операций с акциями MAIB. В выполнении этой части плана участвовал сотрудник полиции, который фиктивно изымал подозрительные документы из штаб-квартиры регистратора, после чего весь пакет документов пропадал без вести.

Напомним, что несколько месяцев назад еще один сотрудник из совета директоров MAIB был задержан c сообщниками. В случае, если их признают виновными, им грозит  от 4 до 15 лет лишения свободы.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет