Прокуроры направили в суд уголовное дело по обвинению бизнесмена Вячеслава Платона. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, в результате которых Banca de Economii (BEM) понес около 800 млн леев ущерба. 

По данным прокуроров, чтобы скрыть незаконность кредитных денег, Платон переводил их на счета нескольких офшорных компаний. Позже часть средств пошла на погашение кредитов, полученных обвиняемым ранее в банках Молдовы. 

Подозреваемый также получил более 800 млн леев выгоды от кредитов из BEM. Чтобы получить деньги, Платон через посредников заложил акции Moldindcombank, ASITO, принадлежавшую Moldindcombank недвижимость, а также ценности, находившиеся в России. Деньги осели на счетах десятков офшорных компаний, а также нескольких компаний и финансовых учреждении в России, Латвии и Украине. 

Прокуроры наложили арест на ценности, акции компаний-резидентов и банковские счета, принадлежащие подозреваемому: в общей сложности, вышло около 700 млн леев.

Платон отвергает обвинения прокуроров, настаивая на своей невиновности.

Если Вячеслава Платона признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы за мошенничество и 10 лет за отмывание денег.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет