Владелец контрольного пакета акций банка VictoriaBank миллиардер российского происхождения Сергей Лобанов преследуется в рамках уголовного дела, открытого в России, за контрабанду алкоголя, сообщает  newsmaker.md со ссылкой на “Новую газету”.

В деле фигурирует и глава Таможенной службы России Андрей Белянинов. В их кабинетах вчера, 26 июля, прошли обыски, проводимые сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Ранее Лобанов был главным советником главы российской таможни, а в настоящее время возглавляет российскую страховую компанию “Арсенал”, которая расширилась за счет контрактов с российской Таможенной службой. Связи Лобанова и Белянинова подтверждаются и наличием совместного бизнеса Лобанова с дочерью Белянинова. 

Мажоритарный пакет акций Victoribank составляет 39,2%, который Лобанов получил в прошлом году через кипрскую оффшорную компанию Insidown Ltd, официально принадлежащую румынскому стоматологу Питеру Паулю Фишерк. По данным newsmaker.md, Лобанов также входит в состав Совета правления банка, его избрали 8 июля этого года.

По этому же уголовному делу проходит и русский миллиардер Дмитрий Михальченко.
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет