Трое лиц, принимавших участие в незаконном обороте алкоголя, подозреваются правоохранительными органами в уклонении от уплаты налогов и нанесении ущерба государственному бюджету Республики Молдова в размере  2 654 340 леев.

По данным Генерального инспектората полиции, 30 июня сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений провели обыски в помещениях 2 компаний по производству и транспортировке спирта, в домах учредительницы и сотрудников этих компаний, расположенных в Хынчештах и Яловенах.

В ходе обысков были найдены 40 700 долларов и около 1,8 млн леев. Деньги  не были отражены в бухгалтерской документации и счетах, что подтверждает подозрения в подделке документов. В то же время, были изъяты 2,7 млн леев, которые, согласно полиции, будут возвращены в государственный бюджет.

Одновременно чиновники обнаружили подземную линию для хранения спирта и розлива алкогольных напитков, бак для хранения спирта, около 7000 литров спирта, полученного в домашних условиях, который должен был оказаться на полках магазинов, и около 2500 литров алкоголя без акцизных марок.

По этому делу водителя и руководителя компании подозревают в "Уклонении от уплаты налогов предприятиями, учреждениями и организациями». Им грозит штраф в размере до 100 000 леев или лишение свободы на срок до 6 лет.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет