Многие общественные организации обеспокоены тем, как идет расследование кражи миллиарда, подчеркивая в своем Обращении необходимость начать международное расследование этого дела, сообщает realitatea.md.

Вот текст Обращения:

"Гражданское общество решительно осуждает это нападение на суверенитет и целостность государства. Мы протестуем против неспособности политического класса выполнять свою роль в качестве гаранта национальных интересов. Мы клеймим попытки некоторых сторон прибегнуть к избирательному правосудию, коррупции, некомпетентности и требуем уголовной ответственности за зло, которое они совершили, занимая самые высокие должности.

Мы отмечаем, что общественные организации делали множество публичных призывов к правительству Молдовы для начала независимого расследования и цели этого преступления, приведя к ответственности как конечных получателей выгоды от этой кражи, так и должностных лиц, ответственных за предотвращение таких преступлений. К сожалению, эти требования остались без внимания. Соответственно:

- Государственные чиновники, которые закрывали глаза на схему хищения и отмывания денег, не были отстранены от должности для обеспечения объективного расследования, но были даже повышены, награждены или "высоко оценены за профессионализм";
- Международный аудит по контракту с компанией Kroll был подписан при наличии конфликта интересов со стороны руководства НБМ, которые несут прямую ответственность за предотвращение подобных ситуаций массового мошенничества в банковском секторе и не были заинтересованы в объективном расследовании нарушений;
- Период аудита компании Kroll был ограничен, намеренно оставляя за пределами аудита период, когда схема кражи была задумана;
- Другие лица, подозреваемые в махинациях в банковской системе, пропали без вести или умерли при подозрительных обстоятельствах. Михаил Бологан, бывший глава Департамента непрерывности бизнеса и информационных систем НБМ, был найден мертвым в своей квартире 26 января 2015 года, отравившись угарным газом, а глава Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Ион Бутмалай был найден мертвым в гараже своего дома в Кагуле 9 декабря 2014 года. Инкассатор, перевозивший архив Banca de Economii,  Banca Sociala, Unibank якобы совершил самоубийство в своем доме 14 февраля 2015 года;
- Парламент Молдовы не принял в окончательном чтении несколько законопроектов, направленных на обеспечение безопасности в банковской системе и на исключение условий для совершения мошенничества. Более того, в настоящее время государство заимствует средства из трех банков, находящихся под особым надзором, а не обеспечивает прозрачность собственников акций;
- У Национального банка Молдовы новый глава, но не новое руководство. Деятельность и наблюдение за банковским сектором остались прежними, т.е. за пределами НБМ сохраняется риск навязывания решений в частных интересах.

В этих условиях мы вправе считать скомпрометированным расследование по этому делу, вызвавшему максимальный резонанс. Мы разочарованы политическим контролем, установленным в правоохранительной системе Молдовы, который, кажется, служит некоторым для сведения счетов, допускает соучастие между государственными учреждениями и криминальными организациями, запугивает свидетелей, экономических конкурентов и политических противников, не обеспечивая законность, стабилизацию банковской системы и возмещения убытков.

Так как схема хищения из молдавской банковской системы осуществлялась в нескольких юрисдикциях с участием граждан и стран-членов ЕС и США, схемы отмывания денег на международном уровне могут поставить под угрозу стабильность валюты, используемой в незаконных операциях, ставя под угрозу финансово-банковскую безопасность малых и средних экономик региона, молдавские власти могут казаться не заинтересованными в объективном расследовании этой кражи. Мы требуем международного расследования с участием органов прокуратуры стран ЕС и США, а также таких международных учреждений как Interpol, Europol, OLAF и других ".

Согласно actualitati.md, Обращение подписали Ассоциация демократии участия ADEPT, Ассоциация женщин по охране окружающей среды и долгосрочного развития, Ассоциация малого бизнеса, Ассоциация внешней политики, Ассоциация независимой прессы, ОО BIOS, Ресурсный центр DIALOG-Pro, Национальный центр по охране окружающей среды, Центр правовых ресурсов, Конгресс местных властей, Национальная конфедерация патроната, Институт развития и социальных инициатив Viitorul, Институт по правам человека, Институт общественной политики, Экологическое движение Молдовы, REC Moldova, Transparency International - Moldova, Союз организаций инвалидов Молдовы.

Ранее о том, что гражданское общество должно требовать международного расследования мошенничества в банковском секторе Молдовы заявлял политический аналитик Jamestown Foundation и Eurasia Daily Monitor Владимир Сокор.
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет