В начале этой недели произошла крупнейшая утечка информации в истории, касающаяся юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме.

Документы, которые оказались доступными международным средствам массовой информации, показывают, что политики, миллиардеры, бизнесмены по всему миру используют оффшорные компании для уклонения от уплаты налогов. Журналистское расследование, уже известное как #PanamaPapers, коснулось и граждан РМ.

Расследование Rise Moldova: бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза – владелец оффшорных компаний

Журналисты RISE Moldova пишут, что Ион Стурза был одним из молдаван, замешанных в этом скандале. По словам журналистов, Стурза, вместе с ныне покойным румынским миллиардером Дину Патричиу, а также директором московской дочерней компании Rompetrol Констанстином Луценко, был клиентом юридической фирмы Mossack Fonseca.

Ion Sturza.png

Источник фото: romaniatv.net

Стурза и Луценко были подчиненными Дину Патричиу в структурах Rompetrol. Через несколько месяцев после того открытия московского филиала Rompetrol в августе 2005 года, все трое стали бизнес-партнерами в оффшорной компании Markside Holdings Limited. Эта компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах, известных как «налоговый рай», так как правительство островов закрыло доступ к информации из реестра компаний.

После семи лет экономической деятельности, компанию ликвидировали. Соответствующее решение было принято на собрании акционеров в 2012 году, где Стурза был избран секретарем собрания, а также подписал решение о ликвидации.

Согласно документам, полученным RISE Moldova, Стурза был бизнес-партнером Константина Луценко и в другой компании, зарегистрированной также на Британских Виргинских островах. Речь идет о компании Chandler Group Holdings.

Спустя семь месяцев после учреждения компании, Стурза выбывает из числа акционеров, уступая свои акции фирме Луценко, которая владела мажоритарным пакетом акций. В 2014 году произошли изменения среди состава акционеров, а пакеты акций  были разделены между тремя оффшорными компаниями: одна зарегистрирована в Панаме, а две другие - на Британских Виргинских островах.

Ион Стурза не считает себя виновным

В свою очередь, Ион Стурза не отрицает, что участвовал в создании оффшорных компаний. Стурза сказал, что этот "бизнес" является совершенно законными, если соблюдаются некотоыре условия: "Основными причинами для использования оффшоров является выгода, связанная с оптимизацией налогообложения и законов о защите имущества, о неприкосновенности частной жизни, конфиденциальности данных о собственности, находящейся во владении, и доступ к мировым финансовым и инвестиционным рынкам.

Поэтому подобные действия не являются незаконными. Этой правовой формой пользуются все компании, банки, крупные инвестиционные фонды, а также частные лица для создания проектных компаний по определенным направлениям. Подобной юрисдикции имеются в ЕС, Амстердаме или Британских Виргинских островах.

Важно лишь, если вы являетесь политиком, депутатом, членом правительства или выполняете другие официальные функции, включать такие компании в имущественную декларацию.

Лично я (не находясь в то время на государственной службе!) участвовал в создании большего количествапроектных компаний в оффшорных зонах. Важно лишь уважать пункты, перечисленные выше", – написал Ион Стурза на своей странице Facebook.

22 гражданина РМ упомянуты в расследовании #PanamaPapers

Согласно сайту deschide.md, 22 гражданина РМ являются частью фактических бенефициаров 214 000 оффшорных компаний, зарегистрированных в 21 налоговой гавани.

Anatol Stati.png

Источник фото: publica.md (Анатол Стати)

Таким образом, в документам фигурируют имена миллиардера Анатола Стати и миллионера Александр Бабакова. Последний родился в Кишиневе, был депутатом Государственной Думы в Москве. Он владеет объектами недвижимости класса люкс в Париже, Лондоне, а также в России.

Национальный центр по борьбе с коррупцией проверит упомянутых граждан РМ по факту уклонения от уплаты налогов

Национальный центр по борьбе с коррупцией проверит упомянутых в документах, попавших в открытый доступ, граждан РМ на предмет извлечения незаконной выгоды при помощи оффшорных компаний.

Следователи также проверят их на предмет участия в схемах незаконного отмывания денег.

CNA.png

Источник фото: sputnik.md

Прокуроры Национального центра по борьбе с коррупцией отказались отвечать на вопрос журналистов сайта deschide.md, причастны ли какие-либо оффшорные компании с молдавскими бенефициарами, перечисленные в прессе, к фактам банковского мошенничества.

Расследование #PanamaPapers вызвало мировой скандал

140 руководителей высшего эшелона из 50 стран, в том числе 12 бывших и нынешних президентов, упомянуты среди тех, кто прятал свое богатство в налоговых гаванях при помощи оффшорных компаний, созданных и управляемых компанией Mossack Фонсека.

В список вошли и члены ближайшего окружения Владимира Путина, украинский президент Петр Порошенко, исландский премьер-министр Сигмундур Давид Гюннлёйгссон, король Саудовской Аравии Салман, президент Аргентины Маурисио Макри, а также ныне умерший отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Mossack.png

Источник фото: nbcnews.com

Среди знаменитостей, использовавших налоговые гавани, фигурируют также футболист Лионель Месси и бывший президент УЕФА Мишель Платини.

Реакция общественности не заставила себя ждать. Например, в Исландии тысячи граждан вышли на улицы. Люди протестуют против исландского премьера, Сигмундура Давида Гюннлёйгссона, вовлеченного в скандал #PanamaPapers. Журналисты нашли принадлежащие ему активы в одной из налоговых гаваней, и это может привести к его отстранению от власти, пишет AFP.

В воскресенье, 3 апреля, была обнародована огромная утечка информации из внутренней базы данных Mossack Fonsec. Более 11 миллионов документов, свидетельствующие о глобальной сети по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет