Торговый центр Elat, привлекающий внимание общественности на протяжении всей своей истории многочисленными коррупционными скандалами и преступлениями, контролируется из тени несколькими личностями, лидерами преступного мира, избегающими афишировать свои связи с этим бизнесом.

Истинные владельцы торгового центра Elat официально не числятся в документах Регистрационной палаты или в документах бухгалтерского учета, они находятся в тени и тянут за ниточки. Для них официальные документы и правовые акты, как мы показали в первой части расследования, не имеют практически никакой ценности, а главным аргументом являются авторитет человека, который управляет делами из-за кулис. Чем выше авторитет человека, тем больше весит его слово. А для официальных документов находятся посредники.

elat 27.jpg

Случай Elat'а напоминает законы стаи – руководит сильнейший, а кто становится уязвимым, уничтожается. Наше расследование показывает, что истинными владельцами Elat'а являются Михаил Айзин, по прозвищу Китаец, неоднозначный политик Ренато Усатый и устрашающий Григорий Карамалак, по прозвищу Болгар. Согласно нашим источникам, последние двое – хорошие друзья и соседи в Подмосковье – вместе контролируют Elat.

Usatîi şi Karamalak

Как Леонида Волнянского лишили бизнеса

Рейдерская атака на холдинг Elat началась в 2009 году после ухода партии Коммунистов от власти, возглавляемой Владимиром Ворониным. Леонид Волнянский, автор бренда Elat, обладал надежной защитой в лице Владимира Воронина в обмен на жирные трансферты партии, сделанные со счетов фирмы Elat.

Leonid Volneanschi.jpgЛеонид Волнянский. Источник: logos-press

Оставшись в середине 2009 года без защиты, Волнянский становится уязвимым, а лидеры преступного мира направляют взгляд на его имущество, используя различные схемы. Слабым местом бизнесмена были миллионы евро и долларов, заимствованные им для развития бизнеса.

В то время Волнянский владел 51% акций Elat'а.

Чтобы защитить хотя-бы часть бизнеса, Волнянский ищет защитников и свой выбор останавливает на бывшем полицейском Ионе Стратулате. Тот уже обладал весомой репутацией в преступном мире. Они договорились так: Волнянский уступает Стратулату 25% акций в обмен на защиту, а бывший полицейский обязуется инвестировать в завершение четвертого этажа ТЦ Elat.

В это же время начались проблемы и в банке Горбунцова, Волнянский предложил ему в качестве помощника Иона Стратулата. Однако в сентябре 2011 года Ион Шолтояну застрелил Стратулата, а Волнянский, как и Горбунцов, остались без защиты.

В тот же период у Леонида Волнянского диагностировали онкологическое заболевание, он был вынужден все чаще ездить на лечение в израильскую клинику. Чтобы сохранить собственность, Волнянский продал несколько активов Elat'а бизнесмену Андрею Гаргалыку, который, как говорят, дружит с Григорием Карамалаком.

А в 2012 году на Elat обрушили сокрушительный удар. Романа Гудкова, российского бизнесмена, вложивший деньги в ТЦ, лишили 49% акций, а Волнянский остался без денег. Со всего бизнеса с Elat'ом он остался только с долгами в миллионы евро, которые он взял на развитие.

Лариса Нефедкина, которая в то время сопровождала больную дочь в ту же израильскую клинику, где лечился Волнянский, вспоминает: «Я была рядом, когда Лёне позвонили из Кишинева и рассказали, что происходит в Elat'е. Он резко изменился в лице, и сказал, что это конец».

Приход Усатого

Ренато Усатый вернулся в Молдову в конце 2009 года, после прихода к власти АЕИ-1, когда жертвы апрельского насилия все еще залечивали раны и требовали возмездия, а власти им обещали, что через несколько лет они будут жить в раю.

Усатый вернулся из России не только для того, чтобы навестить родственников и родные места, но и в качестве советника премьер-министра Влада Филата. «Он сказал мне: приезжай в Молдову, и у тебя будет нормальная зарплата около 150 тысяч евро в месяц, официально 7 тысяч, но ты будешь иметь эксклюзивное право на экспорт коньяка «Белый Аист» и контроль над Министерством сельского хозяйства, а именно над импортом цитрусовых», – заявил три года спустя Усатый на пресс-конференции после ухудшения отношений с премьер-министром. Филат неоднократно отрицал, что среди его советников был Усатый.

Usatîi consilier .jpg

Usatîi consilier 1.jpgИсточник: timpul.md

Случайно или нет, но в 2012 году произошли две рейдерские атаки: на Elat и на банк Германа Горбунцова, в котором замешаны одни и те же судьи и те же судебные исполнители, а ключевую роль сыграл известный судебный исполнитель Георге Боцан, который в настоящее время находится под арестом по широко нашумевшему делу о российской прачечной.

Отметим, что несмотря на многочисленные обращения в прокуратуру, правоохранительные органы, находящиеся под политическим контролем, никак не отреагировали.

Дружба между Ренато Усатым и генералом Николаем Алексеем

Известно, что после смерти Стратулата принадлежащие ему акции Elat'а были поделены между родителями, женой и детьми бывшего полицейского. Хотя на первый взгляд они становятся уязвимыми акционерами, им удалось сохранить акции Elat'а. Важную роль в этом сыграл генерал Николае Алексей, отец вдовы Стратулата.

Любопытно, что осенью 2014 года бывший член ХДНП и экс-заместитель министра внутренних дел Николай Алексей выступил с Ренато Усатым единым фронтом.

R. Usatîi și generalul Alexei.jpgИсточник: ru1.md

И еще более интригующими кажутся заявления генерала Алексея, который оправдывает Усатого, говоря, что тот не имеет никакой связи с преступным миром. 

Более того, бывший начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью не мог не знать, что Ренато Усатый является приближенным Григория Карамалака, по кличке Болгар, которого он лично задержал в конце прошлого века. Особенно, после того, как вся пресса трезвонила об этом, а Усатый признал, что является соседом Болгара.

Еще одним следом Ренато Усатого в Elat'е является Станислав Рогульский, полковник СИБ в резерве, до недавнего времени возглавлявший службу безопасности Усатого. Случайно или нет, но Рогульский был назначен директором АО Elat сразу после рейдерской атаки на торговый центр в 2012 году. На фото ниже – Рогульский, уроженец Бельц, который находится на месте событий при задержании Усатого в октябре 2015 года.

captură video.jpgВидеокадр

В одной из своих недавних онлайн трансляций Усатый признал, что знает Рогульского, и что тот возглавлял до недавнего времени его службу охраны.

Блогер Вячеслав Балакчи утверждает со ссылкой на Леонида Волнянского, что именно Усатый заблокировал последние 13% акций, оставшиеся в собственности Волнянского. Ими он намеревался вернуть долг Ларисе Нефедкиной, вдове Валерия Ротаря, по кличке Зеленый, и другим кредиторам.

Следы Гриши Болгара

Несмотря на то, что Григорий Карамалак не появлялся в Молдове с 1998 года (по крайней мере, официально), известно, что он продолжает через доверенных людей вести здесь бизнес и курировать благотворительные мероприятия. Человек, обвиняемый по двум уголовным делам в покушении на убийство, бандитизме и шантаже, выступает в роли спасителя для многих молдавских спортсменов. Карамалак является основателем и спонсором Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта (IFAVIS). В Молдове IFAVIS представляет Валерий Заболотный, бывший боец, вице-президент IFAVIS. Помощь, предоставленная Карамалаком, заставила забыть некоторых высокопоставленных чиновников о его криминальном прошлом. Например, Центр по правам человека в Молдове вручил диплом Фонду Карамалака, а представители правительства даже поблагодарили IFAVIS со своей стороны.

Следующая фотография демонстрирует связи между бывшими и нынешними высокопоставленными чиновниками с фондом Карамалака.

ccc.jpg

cc.jpgГригорий Карамалак и Николай Журавский, Источник: sports.md

Одним из приближенных к Карамалаку в Кишиневе может быть и известный бизнесмен Андрей Гаргалык, де-факто владелец пятизвездочного отеля «Royal Park» в парке Долина роз.

Gargalîc.jpgАндрей Гаргалык, Источник: ok.ru

Любопытно, что хотя в нескольких интервью Андрей Гаргалык признает, что является владельцем гостиничного комплекса, официальным владельцем является ПИК «CLUB ROYAL PARK COMPANY» ООО, основанная двумя офшорными фирмами с Кипра: «KYRIANT TRADING LIMITED» и «LITHOVIA TRADING LTD». В качестве администратора ПИК «CLUB ROYAL PARK COMPANY» ООО фигурирует Лада Гаргалык, супруга Андрея Гаргалыка.

L Gargalîc.jpgЛада Гаргалык, Источник: allfun.md

Леонид Волнянский утверждает, что в 2011 году, узнав, что серьезно болен, продал свои активы Elat стоимостью в 2 млн евро Андрею Гаргалыку за 1.5 млн евро. Гаргалык, наложив руку на активы Волнянского, за них не заплатил. Лариса Нефедкина подтверждает, что четыре раза была с Волнянским у Гаргалыка. Волнянский попросил Гаргалыка вернуть вместо него долг Нефедкиной. Гаргалык отказался.

Несколько наших источников сообщили, что на самом деле акции, полученные Гаргалыком от Волнянского, контролирует Карамалак. Более того, Карамалак недавно продал недвижимость, спортивный комплекс, принадлежащий холдингу Elat. Сделку, осуществленную через посредников, юридически сопровожда адвокат Валериан Мынзат, который, как известно, является близким другом Андрея Гаргалыка.

Gargalîc & Mînzat.jpgЛада Гаргалык, Кристина Фурдуй, жена Валериана Мынзат, Андрей Гаргалык и Валериан Мынзат. Источник: ok.ru
Gargalîc & Mînzat 2.jpgВалериан Мынзат и Андрей Гаргалык, Источник: ok.ru

Семья Мынзат была среди почетных гостей на свадьбе дочери Гаргалыка.

Gargalîc & Mînzat 3.jpgКристина Фурдуй на свадьбе дочери Андрея Гаргалык, Источник: protv.md

Среди гостей на свадьбе был и Митрополит Владимир, который также находится в близких отношениях с Мынзатом.

Valerian Mînzat şi Mitropolitul Vladimir.jpgВалериан Мынзат и митрополит Владимир, Источник: ok.ru

Об Андрей Гаргалыке, уроженце Комрата, известно, что он титулованный дзюдоист. Случайно или нет, но Ион Вынага, который с 2012 года является де-юре владельцем 49% акций Elat'а, в феврале 2015 года становится президентом Федерации дзюдо Молдовы вместо Вячеслава Манолаки, последнего, титулованного дзюдоиста, занимавшего соответствующую должность в течение 15 лет. Вынага же занимается этим видом спорта на любительском уровне.

Ион Вынага подал в отставку всего через месяц после назначения на должность, и на нее был назначен Андрей Голбан, дзюдоист, серебряный призер чемпионата Европы в Овьедо в 1998 году.

Andrei Golban.jpgАндрей Голбан, Источник: Sports.md

8 декабря 2016 года Андрей Голбан был задержан вместе с двумя другими мужчинами, один из которых – дзюдоист, второй – бывший полицейский. Они подозреваются в шантаже и вымогательстве 13 млн российских рублей, что эквивалентно 200 000 долларов. Прокуроры заявили на второй день после задержания, что все трое являются членами преступной организации под руководством Григория Карамалака.

IFAVIS является активным спонсором молдавской Федерации дзюдо, а в начале мандата Голбана фонд Карамалака проспонсировал Федерацию дзюдо на 300 тысяч леев. И Ренато Усатый ранее спонсировал Федерацию дзюдо, когда спортсмены не могли отправиться во Францию на чемпионат Европы из-за отсутствия денег.

Любопытно и то, что 2 ноября 2012 года действовавший на тот момент премьер-министр Влад Филат стал почетным президентом Федерации дзюдо, заняв место первого вице-председателя парламента Влада Плахотнюка. 

Еврейская мафия и Ион Вынага

В первой части расследования мы писали о том, что гражданин Молдовы Ион Вынага получил 49% акций Elat'а. Вынага вступил во владение активами, оцениваемыми в 18 млн евро, заплатив всего 500 долларов. По словам Гудкова, Вынага злоупотребил доверием, произвел отчуждение собственности российского бизнесмена без его согласия. Гудков подписал доверенность на имя Вынаги по рекомендации Митрополита Владимира, а последний даже якобы благословил документ, окропив его святой водой.

Российский бизнесмен Роман Гудков, бывший владелец компании «Global-Investment» заявил в августе 2012 года, что его имущество в Молдове было отчуждено незаконно, в результате рейдерской атаки, а за спиной Вынаги на самом деле стоял Михаил Айзин. 

I Vănaga.jpgИон Вынага, Источник: Facebook.com

Иону Вынаге 31 год, он родом из скромной семьи из села Кэрпинень Хынчештского района. Когда он получил акции Elat'а от Гудкова, ему было всего 27 лет. Вынага числится среди кредиторов Волнянского, занявшего последнему миллион евро. Волнянский вернул долг Вынаге с процентами.

preşedenţia RM,2012.jpgПервый план: Вадим Кейбаш, секретарь Митрополии Молдовы, экс-премьер Влад Филат, митрополит Владимир, экс-президент Николае Тимофти, крайний справа Ион Вынага. Источник: Президентура РМ, 2012 год

По информации нескольких источников, за Вынагой стоит Михаил Айзин, владелец сети супермаркетов Fidesco. Айзин, по кличке Китаец, известен как один из лидеров так называемой еврейской мафии. Помимо 49% акций, записанных на Вынагу, Айзин контролирует и несколько более мелких пакетов акций, а его доверенный человек, Семен Шпигель, по прозвищу Сима, сидит сейчас в кабинете администратора торгового центра Elat, хотя в документах фигурирует другой человек.

Наши источники, желающие остаться неизвестными, сообщили нам, что между двумя группировками, неофициально контролирующими Elat, в последнее время появились разногласия: еврейская мафия в лице Айзина с одной стороны и молдавско-болгарская мафия в лице Карамалака и Усатого с другой стороны. Трудно спрогнозировать, как могут закончиться эти недоразумения. Ясно одно, что если они перерастут в более крупный конфликт, победит сильнейший. Но не исключено, что появится еще один теневой бенефициар, который воспользуется создавшейся неразберихой. А это возможно в условиях коррумпированной судебной системы, когда законы государства не имеют значения для определенной категории людей.

grafic .jpg

Расследования, Elat
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет