Более 13 млн долларов отмытых российских денег вернулись в Кишинев, сообщает rise.md. Эти деньги были вложены в акции крупнейшего банка страны Moldova-Agroindbank (MAIB).

Отмывание российских денег через Молдову уже стало самым крупным в Восточной Европе. В период с 2010 по 2014 годы россияне отмыли 20 млрд долларов через кредиты от компаний-фантомов, легализованных судебными постановлениями молдавских судей.

Согласно Rise Moldova, суммы были распределены по всей Европе через латвийские банки. В настоящее время прокуроры ряда стран устанавливают происхождения и следы этих денег. Следственные органы Молдовы утверждают, что по меньшей мере 13 млн отмытых долларов вернулись в страну через различные оффшорные компании.

Журналисты Rise Moldova проследили маршрут транзакций через несколько оффшорных компаний, представленных украинскими поверенными, которые стали акционерами MAIB.

Журналисты обнаружили по меньшей мере 5 оффшоров, участвующих в сделках по отмыванию российских денег, которые стали акционерами MAIB: Azyol Development Ltd (Кипр), Dilnoro Group SIA (Литва), Hessond Solution Ltd (Великобритания), Felina Investment (Делавер, США), Tush Enterprises Ltd (Великобритания).

Некоторые из этих компаний сосредоточили в своих руках существенные пакеты акций банка. Сделки с акциями некоторых из этих компаний были приостановлены и НБМ и НКФР. Только Dilnoro и в настоящее время владеет 0,39% акций MAIB.

Согласно журналистам Rise, одна из этих компаний (Felina Investments) связана с бизнесменом и бывшим депутатом Вячеславом Платоном, недавно арестованным в Киеве по подозрению в банковском мошенничестве и отмывании денег. Согласно источнику, Платон занял в 2001 году около 60 млн долларов наличными у этой компании. Согласно молдавским прокурорам, компания Felina фигурирует и в другом расследовании, связанном с отмыванием 400 млн долларов через другой банки Молдовы - Moldindconbank.

Полностью расследование можно прочитать здесь.
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет