Трое человек, задержанных в понедельник после обысков в офисах ряда банков и компаний столицы, проведут ближайшие 30 суток в заключении.

По данным deschide.md, речь идет о главном бухгалтере Moldinkombank Анне Гарщенко, бывшем заместитель председателя Совета правления Moldoindkombank Виталии Гроза и о лице, занимающем руководящую должность в другом банке страны. Соответствующее решение было принято вечером 27 июля судом сектора Буюкань, на данный момент подозреваемые находятся под стражей в изоляторе НЦБК.

Напомним, что в понедельник, 25 июля, в рамках расследования краж в особо крупных размерах из банковской системы Молдовы, прошли обыски в Victoribank, Moldindconbank, Moldova Agroindbank и страховой компании Asito. Двое человек были задержаны, один объявлен в розыск.

Согласно НЦБК, им предъявили обвинения по делу об отмывании российских денег через один из банков Молдовы.
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет