Сотрудники Управления расследований экономических преступлений провели обыски в нескольких игорных заведениях Кишинева, которые управлялись одним и тем же лицом. В ходе проверки, проходившей 18 июля, правоохранители выявили ряд финансовых нарушений и положений законов.

По данным полиции, компания была основана в 2007 году и владеет 7 игровыми залами в нескольких городах страны. С целью ухода от уплаты налогов в государственный бюджет, управляющая указала в бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности предприятия фальшивые данные о доходах и расходах компании.

Также при проверке было установлено, что техники вмешались в работу программ игровых устройств с целью изменения процента выигрышей в пользу компании.

Более того, во время обысков были обнаружены и изъяты неучтенные деньги, двойная бухгалтерия на физических и электронных носителях (жесткие диски и ноутбуки).

Полиция опечатала игровые автоматы и отослала их экспертизу, управляющей в возрасте 36 лет грозит штраф в размере до 100 000 леев или лишение свободы на срок до 6 лет.



Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет