В статье «В Молдове продолжают отмывать российские деньги. В 2015 году было отмыто 10 млрд. долларов", опубликованной 24 мая газетой Ziarul Natonal, утверждается, что отмывание российских денег продолжилось и в прошлом году.

Ziarul National ссылается на агентство ТАСС, которое цитирует начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации Андрея Курносенко. Он заявил, что схемы отмывания денег из России продолжали действовать в Молдове и в 2015 году: "В 2015 году мы раскрыли 23 таких преступления: из России было выведено около 10,6 млрд. долларов через молдавские суды и оффшорные компании”. По словам российского чиновника, в схеме участвовало 10 банков и 20 оффшорных компаний.

Кроме того, в статье говорится, что в феврале, во время встречи представителей коммерческих банков и Национального банка Российской Федерации, многие банкиры жаловались на все большее число случаев, когда банки обязаны осуществлять денежные переводы на основе судебных постановлений, где обе стороны, в том числе и оффшорные компании, имеют долги.

Представители Национального Банка РФ заявили в интервью московской газете "Коммерсант", что эта проблема «актуальна» и на сегодняшний день.

Эту информацию опровергли соответствующие инстанции. Так, спустя день после публикации этого материала, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБО) Национального центра по борьбе с коррупцией заявила о ложной информации, распространяемой в СМИ. В официальном пресс-релизе СПБО заявляет, что 16 мая 2014 года движение денежных средств в Moldindconbank с корреспондентских счетов 19 российских финансовых учреждений на счета различных оффшорных компаний в латвийских банках было остановлено. СПБО также утверждает, что все эти действия осуществлялись в рамках уголовного дела, начатого в феврале 2014 года по факту отмывания денег.

RISE_MD_GENERAL_FINAL_infografic_laundromat-3.gifСхема вывода денег в Россию через Молдову / rise.md

СПБО не разъясняет точное происхождение денежных средств, изъятых судебными приставами, и их получателей, Служба начала внешнее сотрудничество с 65 аналогичными зарубежными органами через защищенную сеть Egmont, куда входят Латвия, Эстония, Кипр, Литва, Швейцария, Германия, Франция, Финляндия, а также Российская Федерация.

В результате сотрудничества, в период 2012 - 2015 гг., СПБО запросила информацию от аналогичных и специальных зарубежных служб Российской Федерации о российских компаниях, которые упоминались в судебных решениях, финансовые данные с корреспондентских счетов в российских банках, а также о фактических получателях денежных средств, переведенных через счета Moldindconbank.

В 2014 году собранная информация была передана в Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ. Основываясь на этой информации, правоохранительные органы Российской Федерации инициировали четыре уголовных дела в отношении трех физических лиц, являющихся руководителями российских банковских учреждений и банка ОАО Русский земельный банк.

СПБО заявляет, что данные уголовные дела базируются на предоставленной ими информации, которая является результатом совместных комплексных действий, проводившихся в Молдове за последние несколько лет, которые продолжаются и на данный момент.

Напомним, что в отмывании российских денег участвовали 17 судей из Молдовы, подписавшие сомнительные судебные приказы, по которым в течение 3 лет (2010-2014 гг.) были отмыты около 18 млрд. долларов российского происхождения. В молдавской прессе неоднократно появлялись журналистские расследования о преступных схемах.

spalatorie ruseasca.jpgСудьи, фигурирующие по делу отмывания денег / ziarulnational.md

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет