Продолжаем серию статьей о семье Стати. На этот раз речь пойдёт о делах, которые семья ведёт в Казахстане.

Проект Казахстан

В 1999 году оффшорная компания Tristan Oil Ltd, основанная Анатолием Стати, выкупила пакеты акций двух нефтяных компаний Казахстана - Толкыннефтегаз и Казполмунай.

К концу 2008 года, вследствие проверок регулирующих органов, компаниям Толкыннефтегаз и Казполмунай были предъявлены обвинения в нарушении фискального кода. Таким образом, Стати вступил в конфликт с Казахстаном и был вынужден занять определённую сумму для решения конфликта.

kazah.jpg

Расследование Panama Papers выявило некоторые детали взятого им многомиллионого кредита.

11 июня 2009 года компания Laren Holdings Ltd взяла кредит на сумму в 60 миллионов долларов. Гарантом выступал Анатолий Стати и 8 контролируемых им компаний. Займ был предоставлен группой кредиторов с участием инвестиционного фонда Renaissance Securities Limited, зарегистрированного в Кипре. Кредит был взят всего лишь через день после регистрации компании Laren Holdings (10 июня 2009 года/BVI).

Согласно данным RiseMd, Laren Holdings собиралась использовать кредитованную сумму для двух целей: 27 миллионов долларов должны были уйти на счёт оффшорной компании Montvale Invest Ltd, принадлежащей Анатолию Стати. В свою очередь, Montvale должна была перевести деньги на другую фирму Стати - Tristan Oil, которая и должна была внести подоходный налог, установленный властями Казахстана.

Ещё 30 миллионов долларов должны были быть выплачены компании Stichting Security Trustee (Голландия) в счёт покупки ценных бумаг Tristan Oil по цене вчетверо меньше себестоимости. Инвесторы Tristan Oil опротестовали решение о выпуске новых ценных бумаг и о их продаже по такой низкой цене.    

Стати - неплательщик 

Laren Holdings обязалась вернуть 60-миллионный займ не позднее 11 декабря 2009 года, но к этому сроку выплачена была только шестая доля этой суммы. Анатолий Стати объявил кредиторам, что задержка по выплате произошла из-за спора с правительством Казахстана и пообещал выполнить свои обязательства сразу после разрешения конфликта.

В июле 2011 года кредиторам стало известно, что компания Komet Group SA, принадлежащая Стати, недавно провела транзакцию на сумму в 400 миллионов долларов в связи с продажей британской компании Afren 60% участка нефтяного месторождения Барда Раш (Курдистан). 25 августа 2011 года представитель Renaissance Securities связался с Анатолием Стати для обсуждения сделки с Afren и возможности выплаты кредита. Это обезоружило Стати, который не собирался обсуждать сделку, поэтому он не ответил на запрос кредиторов. 20 сентября 2011 года кредиторы выслали официальную ноту, требуя, чтобы Стати оформил выплату задолженности из финансов, полученных от Afren. Общая задолженность, вместе с процентами, на тот момент составила 93 миллиона долларов. Поскольку Стати снова проигнорировал запрос кредиторов, они приняли решение о подаче официального заявления в судебные инстанции.

26 сентября 2011 года после рассмотрения жалобы Renaissance Securities Limited, Atlas Global Asset Holdings и Stichting Security Trustee в отношении Ascom Oil Company Ltd, Анатолия Стати и Laren Holdings Ltd, высший суд Восточно-Карибских государств наложил арест на активы Ascom Oil Company Ltd (принадлежащей Стати) и личных активов Анатолия Стати, находящихся на территории Британских Виргинских островов на общую сумму в 90 миллионов долларов.

3 октября 2011 года адвокат Стати и Ascom Oil  проинформировал кредиторов о том, что сделка с Afren была подписана, но не завершена. Кроме этого, Стати и Ascom Oil отказались выводить активы на сумму в 90 миллионов долларов с Виргинских островов.

12 октября 2011 года Mossack Fonseca подписала сертификат, подтверждающий "чистоту" Ascom Oil Company.

Оригинальная статья "Секреты Стати и взятки в Африке", опубликованная на rise.md, является частью расследования Panama Papers. Все подтверждающие документы доступны для просмотра на сайте rise.md.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет