Новое расследование  Rise Moldova посвящено схеме, по которой были незаконно лишены активов 75 акционеров Moldova Agroindbank группой из 4 человек, во главе с Стелой Пахоми – одной из главных приближенных скандально известного бизнесмена Вячеслава Платона. По данным расследования, схема была проста: группа взяла под контроль компании, управлявшие базами данных акционеров, которые затем использовали, чтобы идентифицировать их и получить акции по поддельным документам.

5 июля Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и направила в суд дело об присвоении акций мошенническим путем и злоупотреблении доверием 75 акционеров Moldova Agroindbank (MAIB), крупнейшего банка в Молдове. Также были расследованы и эпизоды отмывания денег.

Список обвиняемых включает в себя: Стелу Пахоми – бывшую членом совета директоров MAIB и ее брата Александра Грумеза, Владимира Тородий – администратора базы данных компании АО Registru-Corect, и Октавиан Попынина – бывшего сотрудника столичного Инспектората полиции Рышкань.

В конце марта этого года, Стелу Пахоми арестовали. Прокуроры обвиняют ее в организации и подстрекательстве к незаконному приобретению активов другого лица мошенническим путем или путем злоупотребления доверием, что повлекло за собой нанесение ущерба в особо крупных размерах, а также отмывании денег в особо крупных размерах. В соответствии с Уголовным кодексом, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, Стела Пахоми взяла под контроль независимого регистратора АО Registru-Corect еще в 2010 году, но сделку скрыли от властей, приобретя в 3 этапа все акции регистратора у Анжелы Черный, а через несколько дней после заключения сделок, Стела Пахоми потребовала у регистратора приостановить представление регистраций.

До октября 2013 года Анжела Черный продолжала выступать в качестве владельца АО Registru-Corect.

Кроме того, по данным следствия, Пахоми запретила сотрудникам компании уведомлять компетентные государственные органы и акционеров предприятия, в том числе MAIB, что она стала владельцем регистратора.

Взяв под свой контроль регистратора, управляющего базой данных акционеров MAIB, Пахоми стало известно, что многие компании фактически больше не работают (бывшие колхозовы, а также государственные предприятия, владевшие общей сложности 7096 акций MAIB). Пахоми обнаружила и двух сестер, которые получили в наследство от их умершей сестры 10 093 акций.

В период с 22 февраля по 7 марта 2013 года, пакеты акций 73 компаний и 2 сестер были похищены при помощи прокси-серверов и поддельных документов, а затем проданы 2 компаниям в Соединенном Королевстве: E-Rich Ltd (7000 акций стоимостью 8 млн леев) и AMG Invest Ltd (более 10 000 акций на 11 млн леев). Две иностранные компании были основаны лишь за неделю до начала незаконных операций с акциями MAIB, капитал одной из них составлял всего 1 фунт.

Прокуроры установили, что Пахоми с ее сообщниками удалось лишить этих 75 акционеров 17 189 акций (примерно 1,65% от капитала MAIB), чья рыночная стоимость оценивается примерно в 20 млн леев.

Спустя неделю после заключения сделок, акции были проданы на фондовой бирже небольшими частями. Владельцами акций и акционерами MAIB стали две другие иностранные компании: Dilnoro Group SIA (Латвия) и Ostryn Business Ltd (Великобритания) через украинских граждан (посредников).

После того, как акции продали, две британские компании были ликвидированы.

О том, как заметались следы этих операций вы можете прочитать в полной версии расследования.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет