Новая статья из серии "Panama Papers" была опубликована проектом Rise Moldova. В ней рассказывается о самой богатой семье Республики Молдова - семье Стати, сколотившей состояние на нефтяном бизнесе.  STATILEAKS – это утечка данных в объёме более 30 GB, полученных исключительно RiseMD. Документы раскрывают юридические отношения между компанией Ascom Group и рядом оффшорных компаний, контролируемых Стати.   

Стоит упомянуть, что недавно Crime Moldova уже публиковала две статьи из серии Panama Papers. В них речь шла о бывшем премьере Стурpа и двух бизнесменах: Александре Сырбу и Джоне Максимчуке.

Согласно данным, полученным RiseMD, семья Стати манипулировала на нефтяном рынке более чем 50-ю оффшорными компаниями, зарегистрированными на территории налоговых убежищ Британских Виргинских островов, Гибралтара, Белиза и Люксембурга. Журналисты RiseMD проанализировали более 10 тысяч документов, которые доказывают, что Анатолий Стати использовал налоговые схемы для создания собственной нефтяной инфраструктуры.

Африканский проект

Первые шаги по развитию своего нефтяного бизнеса на территории Африки Стати начал в 2005 году, одновременно с подписанием контракта с Южным Суданом.

Ключевую роль в подписании этого контракта сыграла оффшорная компания Casco Petroleum Overseas Ltd, зарегистрированная 10 декабря 2005 года на территории Британских Виргинских островов. Акции были поделены между компанией East West International SA (80%), представленной Анатолием Стати, и Габриелом Стати (20%).
check.png      

Источник: rise.md

Взятка   

Согласно документам, изученным RiseMd, сотрудники дочерней компании Ascom, находящейся под контролем семьи Стати, открыто обсуждали способы, которыми они подкупали африканских представителей.

В своих служебных записках сотрудники Casco Petroleum Overseas Ltd отчитывались директору компании Евгению Унгуряну о ряде случаев подкупа африканских служащих.

Так, за период с 2008 по 2010 год, упоминалась взятка таможенным служащим Африки в размере около 30 долларов, кенийским властям - в размере 2400 долларов, а также дорожной полиции Уганды. Подкуп осуществлялся с целью избежать конфискации товара или грузового транспорта, выписки штрафов, и т.д. В каждой из подобных записок сотрудники просили возмещения выплаченной суммы.

Уклонение от выплаты налогов и серая зарплата  

В очередной служебной записке за 2010 год юрист компании Casco Petroleum Overseas Ltd информирует начальство о неуплате налога по зарплате более чем 900 сотрудников компаний Ascom Sudd Operating Company Ltd, Casco Petroleum Overseas ltd и Gabycon Civil Works Ltd, находящихся в собственности семьи Стати. В упомянутой записке юрист предлагает несколько вариантов уклонения от выплаты налогов, включая чёрную бухгалтерию и серую зарплату.

В следующей записке вице-президенту Ascom Grup SA Андрею Баштовою (в прошлом судимому за отмывание денег) предлагается два варианта уклонения от уплаты налогов на сумму в 5000 долларов, которые были наложены кенийскими органами за аренду двух автомобилей, принадлежащих Casco Petroleum Overseas ltd.

Сотрудничество с братом угандского президента

В 2010 году Салим Салех, брат нынешнего президента Уганды Йовери Мусевени, вступил в деловые отношения с дочерними компаниями Ascom.

Согласно электронной корреспонденции за май 2010 года между Салехом и одним из сотрудников Casco, брат президента Уганды просит сравнить цены на транспорт, предлагаемые Casco и конкурентными ей предприятиями. Через несколько дней компания, принадлежащая Салеху - Akiba Products Ltd, оформляет заказ на доставку более 400 тонн сельскохозяйственной продукции, которая должна была поступить на распространение через Casco.

Salim-Saleh.jpg

Salim Saleh (справа)/источник фото: rise.md

9 марта 2011 года Андрей Баштовой, который на тот момент являлся координатором суданского проекта, раскрывает информацию о проекте двум сторонним лицам, которым необходимо было оформить сотрудничество с Casco (поскольку они нуждались в оборудовании, предоставляемое компанией) чтобы работать на территории Уганды.

Илан Шор тоже интересуется Африкой

В октябре 2008 года два юриста из группы Ascom обсуждали в электронной переписке интересы некоего Илана Шора, который собирался расширить свой дьюти-фри бизнес до самой Африки.

Один из юристов, Лилиан Перечатко, оповестил другого, Виктора Нягрэ, о намечающейся встрече с Шором, запланированной по просьбе Габриела Стати - вице-президента Ascom. Согласно сообщению, опубликованному RiseMd, Шор был заинтересован в распространении товаров в Судане в рамках дьюти-фри, и запросил у Ascom сотрудничества по этому вопросу. Юрист компании пообещал оказать бизнесмену поддержку в виде поиска информации по нормативно-правовой базе Судана в этой сфере, и попросил своего коллегу оказать посильную помощь в поиске информации.

Через несколько дней Нягрэ отправил Перечатко отчёт с данными по правовым условиям деятельности магазинов дьюти-фри на территории Судана. Согласно документу, Министерство финансов, узнав об участии в деле компании Ascom, пообещало оформить авторизацию на деятельность магазина без всяких проволочек, хотя до сих пор таких прецедентов не бывало.

Тем не менее, Шору так и не удалось открыть свой бизнес на территории Африки.

Заключение 

В 2013 году, в связи с вооружёнными действиями на территории Южного Судана, компания Ascom вывезла своих служащих с этой территории, а также с территории Кении, воспользовавшись помощью Министерства иностранных дел Республики Молдова.

На целый год Габриэль Стати самоустраняется от деятельности Casco Petroleum Overseas ltd, а представителем фирмы становится Георгий Чобану, посредник, и совладелец одной молдавской компании в партнёрстве с Натальей, бывшей женой Габриэля Стати и дочерью депутата от партии демократов Дмитрия Диякова.

В феврале 2014 года в документе, распространённом через Mossack Fonseca, Чобану подтвердил, что компания Casco Petroleum Overseas Ltd не будет осуществлять какой-либо нелегальной или мошеннической деятельности.

В конце 2014 года Чобану подтвердил, что является настоящим бенефециаром компании Casco Petroleum Overseas Ltd, и заявил, что оффшорная фирма осуществляет свою деятельность на территории Африки, Ирака, Казахстана и Румынии.

Anatolie Stati.png

Источник: rise.md

Оригинальная статья "Секреты Стати и взятки в Африке", опубликованная на rise.md, является частью расследования Panama Papers. Все подтверждающие документы доступны для просмотра на сайте rise.md.

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет