Редакция Today.md получила несколько документов и информацию, свидетельствующую, что СМИ, принадлежащие Кириллу Лучинскому, финансировались на деньги Banca de Economii.

Илан Шор, по приказу Влада Филата, вывел из банковской системы более 440 000 долларов и перевел их на счета компании Кирилла Лучинского. Эти средства использовались для финансирования медиа-проектов, выплату зарплат сотрудникам редакции, в том числе - Наталье Морарь, о которой ходят слухи, что она состоит в любовных отношениях с Лучинским.
 
Согласно расследованиям, в период с 28 ноября 2012 по 23 октября 2014 года группа компаний Илана Шора TOMTON OMTON TRADE CORP, PRIMOTEKS IMPORT и HEZBURG LLP (со счетами в ABVL BANK и AS PRIVATBANK) перевели 440 100 долларов голландской IPA International Project Agency (со счетами в Vervaltungs-UND Privat-BANK), принадлежащей депутату от ЛДПМ, сыну бывшего президента Молдовы Петра Лучинского Кириллу. Деньги были переведены на основе фиктивных договоров о предоставлении консультационных услуг.
 
Деньги из банковской системы Кирилл Лучинский получил посредством 4-х каналов. В первом случае от сомнительных кредитов, предоставленных BEM, ЮНИБАНКА, компании BS Шора - DUFREMOL, MOLDCLASSICA SRL, Contrade SRL, STORAD и Dasler CON GROUP SRL. Этим путем деньги перечислялись непосредственно на молдавские счета компании Кирилла Лучинского.
 
Во втором случае речь идет о более сложной схеме. На этот раз деньги Лучинскому поступили  от банковских кредитов из Российской Федерации при посредничестве Шора (ALEF BANK и METROBANK), предоставленных физическим и юридическим лицам из группы Шора (DANMIRA LLC, LIRAMEX COM и Александру Ротарь). На самом деле деньги получил владелец TV7 и TNT Bravo, денежные средства были молдавского происхождения или же гарантом кредитов выступал BANCA SOCIALА. Шор брал деньги у россиян для Кирилла, возвращая их из средств Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, как пишет today.md.
 
Третьим каналом финансирования была оффшорная компания Вячеслава Платона CHESTER NZ LIMITET, также вовлеченная в скандал с отмыванием российских денег через Moldindconbank. Деньги компании он получал от Шора, а затем передавал Кириллу Лучинскому. Этот канал демонстрирует четкую связь между кражей миллиарда из банков Республики Молдова, Вячеславом Платоном и Владом Филатом, по чьему приказу компании Шора переводили деньги Кириллу Лучинскому.
 
Еще один канал получения денег IPA International Project Agency через компании Шора -  средства от кредита в размере 50 млн долларов, предоставленного компанией ОАО “Региональная финансовая компания” (со счетами в “Газпромбанке”) акционеру Bаncа de Economii (кредит, приведший к увеличению капитала). То есть, речь снова идет о деньгах Ваncа de Economii. 
  
Из всего вышесказанного следует, что Кирилл Лучинский получал деньги от Филата при посредничестве Шора и при участии Вячеслава Платона, которые использовал для финансирования TV7, TNT BRAVO и другие проекты, связанные, в том числе, с Натальей Морарь, которая через Media Sapiens предоставляет услуги ANALITIC MEDIA GROUP (холдинг, владеющий TV7).

Если до 12 июня 2013 года деньги направлялись непосредственно Кириллу Лучинскому (см. таблицу транзакций), то после этой даты денежные переводы получал некий Раду Гуцу, занимающий должность директора в нескольких предприятиях Кирилла Лучинского: ООО BRAVO TV (TNT BRAVO), ООО BBRAVO STUDIO и ООО ANALITIC MEDIA GRUP (TV7). Он также является сотрудником рекламной компании семьи Лучинских  ALKASAR. 
 
Связь между депутатом Кириллом Лучинским и IPA International Project Agency демонстрировалась и журналистским расследованием RISE. По мнению журналистов RISE, IPA International Project Agency с Кириллом Лучинским связывают сделки на миллионы долларов. Более того журналисты RISE продемонстрировали в расследовании, что именно Кирилл Лучинский является прямым получателем прибылей IPA International Project Agency, хотя он и пытался спрятаться за посредниками.
 
Today.md связались с главой Антикоррупционной прокуратуры Виорелом Морарь подтвердившим, что описанные в материале факты исследуются в рамках дела о мошенничестве в банковском секторе.
 
Виорел Морарь сообщил: "В ходе расследования идет проверка транзакций между Banca de Economii и упомянутой компанией, страна происхождения которой подтверждает связь депутата Кирилла Лучинского с этой компанией, а также сведения о периоде, когда он был ее владельцем и являлся депутатом, но ее нет в декларации о доходах и имуществе. Мы блокированы законодательством и пытаемся это преодолеть, так как заинтересованное лицо обладает неприкосновенностью, и мы не может его вызвать на допрос без соблюдения определенных процедур. Нам предстоит решить, как действовать дальше, так как у нас есть юридические заключения для преодоления этой проблемы. В любом случае, мы проверяем транзакции, мы отследили деньги их финальных получателей, а также их незаконное происхождение, проводятся допросы. Мы не можем предоставить больше деталей на данном этапе".

1.jpg
2.png
3.png
4.jpg
5.jpg
today.md

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет