Одна из ведущих фармацевтических компаний Молдовы привлекла к себе пристальное внимание прокуроров Боснии и Герцеговине. Боснийские следователи считают подозрительным ряд транзакций между боснийской фармацевтической компанией Bosnalijek и Dita Estfarm-Moldova, представленная на молдавском рынке сетью аптек Farmacia Familiei. В финансовые операции были вовлечены офшорные компании и консультативные контракты, как утверждается в журналистском расследовании, опубликованном сайтом RISEMD.    

Подозрительные сделки в Боснии и Герцеговине

Прокуратура Сараево предъявила обвинения бывшим боссам Bosnalijek, крупнейшей фармацевтической компании Боснии, за организацию преступной группы, которая занималась отмыванием денег и уклонении от уплаты налогов в период 2002- 2012 гг., пишет зарубежный портал occrp.org.

Незаконная деятельность принесла мошенникам более 13 миллионов долларов.

Bosnal.png

Источник фото: slobodna-bosna.ba

Операция была начата после тщательного исследования дел компании Bosnalijek. В ходе расследования было выявлено множество нарушений при оформлении деловой документации.

За совершенные действия, семь человек, в том числе бывший директор Bosnalijek, были арестованы по запросу прокуратуры.

Деловые связи Bosnalijek и Dita Estfarm

По данным Финансовой полиции Сараево в период с 2006 по 2012 гг., компании Bosnalijek и Dita Estfarm ежегодно заключали соглашения о сотрудничестве. В общей сложности по этим соглашениям компания Dita Estfarm продала в Молдове лекарств на сумму более 2,5 миллионов евро.

Расследование сайта RISEMD показывает, что по первому контракту, подписанному в 2006 году между Bosnalijek и Dita Estfarm, молдавская компания могла получить скидку в размере 10% из общей суммы реализованных лекарств. Затем представители двух компаний договорились, что скидка будет предоставлена через уменьшение суммы счета-фактуры, который выставят компании Dita Estfarm. Но в период 2007 -2008 гг., разница в стоимости по контрактам оседала на личных счетах супругов Киртоакэ.

  Боснийский деньги в семейном бюджете Киртоакэ

На основании договора 2007 года, Bosnalijek перевела на счет директора Dita Estfarm, которому также принадлежит Farmacia Familiei, свыше 5 тысяч долларов, а счет его жены около 28 тысяч долларов. И это при том, что Светлана Киртоакэ, согласно документам, не имела никакого отношения к услугам, которые осуществлял ее муж боснийской компании.

Боснийские следователи признали незаконным трансфер от 2007 года. Таким образом, перевод 28 тысяч долларов Светлане Киртоакэ вместо Юрия Киртоакэ, дает основания полагать, что директор отдела маркетинга Bosnalijek действовал вопреки консультативному контракту, дав тем самым Светлане Киртоакэ возможность получения незаконных доходов и нанеся материальный ущерб акционерам Bosnalijek.

Farmacia familiei.png

Источник фото: nuby.md

Через год, боснийская фармацевтическая компания еще раз перевела на счет Светлане Киртоакэ около 41 тысячи евро. На этот раз плата была осуществлена в соответствии с решением Департамента международных платежей компании Bosnalijek.

Реакция Юрия Киртоакэ

Журналистам RISEMD удалось связаться с Юрие Киртоакэ. Он сообщил, что все деньги были выплачены соответствующим образом, так как он и его жена подготовили дела для регистрации лекарств в Агентстве по лекарственным средствам и медицинским изделиям, осуществили исследование рынка по целесообразности регистрации новых лекарств в стране. Эти обязательства с их стороны были установлены договорами с Bosnalijek. Директор Dita Estafarm утверждает, что он не вовлечен ни в какие мошеннические схемы, и не является подозреваемым по уголовному делу, открытому в Боснии и Герцеговине: "Я врач, и моя жена является врачом. Мы предоставили эти услуги совершенно законно. Я занимался этим в 2007 и 2008 годах, а затем – прекратил".     

Iurie Chirtoacă.png

Источник фото: rise.md/ Iurie Chirtoacă, directorul Dita Estfarm

Однако 11 апреля прокуратура Сараево сообщила, что в настоящее время они "собирают доказательства по делу о законности выплат и вознаграждений, выплаченных консультантам молдавской компании Dita Estfarm".

Юрий Киртоакэ может стать подозреваемым и по уголовному делу, возбужденному уже в Молдове. Генеральный инспекторат полиции расследует уголовное дело в отношении фармацевтической компании, которую представляет Киртоакэ. Компания Dita Estfarm подозревается “в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", как пишет RISEMD.

Dita Estfarm вовлечена в лекарственный кризис

27 марта 2015 года, после лекарственного скандала, Агентство государственных закупок решило включить Dita Estfarm в перечень компаний, которым запрещено участие в публичных тендерах до марта 2018 года, как писалось в Ziarul National.  

Aptecă.png

Источник фото: magazinsalajean.ro

Всего за четыре дня, 31 марта, Агентство отменило свое решение, а фармацевтическая компания с неисполненными обязательствами по контрактам, снова участвовала в публичных тендерах на поставки лекарств для больниц по стране, и даже выиграла несколько сотен тендеров.

Кроме того, вопреки закону, Dita Estfarm выиграла 16 тендеров в то время, когда ей было запрещено в них участвовать. Самый важный контракт, заключенный в те дни, на 209 тысяч леев, был подписан 30 марта 2015 года.

Журналисты расследует, правительство реагирует

Премьер-министр Павел Филип попросил в ходе совместного заседания правительства, Прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией, Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения проверить фармацевтический рынок страны, в частности, схемы, где принимают участие должностные лица.     

FILIP.png

Источник фото: canal3.md

Расследование показало, что существуют незаконные схемы, используемые на фармацевтическом рынке Молдовы, Украины и Румынии. Вместе с тем, были выявлены схемы с участием должностных лиц. Я направил запрос о совместной проверке компетентными органами в рамках Уголовного кодекса всех данных журналистских расследований, чтобы затем представить эти данные общественности в ходе пресс-конференциии. Это расследование должно внести ясность в этот вопрос.    
Реакция чиновника последовала после ряда публикаций на прошлой неделе в СМИ об участии должностных лиц в мошеннических схемах продажи лекарств.    
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет