Мошенничество в банковской системе Молдовы может быть расследовано в США. Согласно agora.md, 22 июля НЦБК и Генеральная прокуратура якобы получили официальное письмо от имени американской адвокатской компании Frontier Solutions.

Отправившая письмо компания - та, что пригласила в США бывшего заместителя главы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаила Гофмана для консультаций по борьбе с международной коррупцией.

В документе, опубликованном agora.md, НЦБК и ГП настоятельно рекомендуется убедиться, что Гофмана не преследуют и не запугивают. Компания также сообщает, что молдавские власти, как фигуранты расследования, могут предпринять определенные меры, чтобы предотвратить сотрудничество Гофмана с американскими учреждениями. Согласно письму, фирма представляет Михаила Гофмана во всем, что касается его взаимодействия с официальными лицами юридических структур Министерства юстиции США.

Тем не менее, на сегодняшний день, ни одно из двух государственных учреждений не выпустило официального заявления, которое бы подтвердило эту информацию. Представители Генеральной прокуратуры заявили, что они не получили письма от компании Frontier Solutions. Эдуард Харунжен сообщил anticoruptie.md, что он не знал о расследовании в США, но предполагает, что расследование было начато после того, как молдавские прокуроры в прошлом году направили туда соответствующее письмо.

"Мы не получать сообщений о начале расследования. На деле мы сотрудничаем со службами США касательно расследования банковского мошенничества. Мы направляли письма, проводили совместные рабочие заседания. Я подозреваю, что расследование может быть начато на основании писем, отправленных в прошлом году. Власти множества штатов, когда получают письма с просьбами, начинают свои собственные расследования, потому что лишь так можно начать изъятие документов, допросы и т.д", - сообщил Харунжен.

Бывший глава Отдела предупреждения отмывания денег и мониторинга транзакций Banca Sociala Сергей Сагайдак, который как и Гофман сделал несколько заявлений о банковском мошенничестве, написал на своей странице в Facebook, что письмо будет обнародовано сегодня, 25 июля.

Напомним, что Михаил Гофман сделал несколько публичных заявлений о банковской краже, отметив, что основными получателями денег от кражи являются Владимир Плахотнюк, Влад Филат и Илан Шор, а в качестве координатора кражи он указал Сергея Яралова - бизнесмена из окружения Плахотнюка.

На пресс-конференции, состоявшейся сегодня с главой Антикоррупционной прокуратуры Виорелом Морарь, он заявил,  что информация, появившаяся в прессе на прошлой неделе, о возвращении Гофмана из США не были подтвердилась. Морарь также отметил, что он должен предупредить Гофмана об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за клеветнический донос. Глава Антикоррупционной прокуратуры утверждает, что заявления Гофмана важны, но прокуратура не может руководствоваться ими до тех пор, пока Гофман их не подтвердит своей подписью.
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет