Антикоррупционный прокурор Виорел Морарь раскрыл детали задержания лиц из руководства НБМ.

На пресс-конференции Морарь сообщил, что задержаны двое нынешних сотрудников НБМ и бывший заместитель главы учреждения, без указания их имен.

По словам прокурора, основанием для задержания этих лиц послужили материалы уголовного дела, возбужденного 2 августа по факту служебной халатности, вызвавшей тяжелые последствия. Также основой послужили и заявления свидетелей, которые появились, по словам прокурора, в ходе расследования, связанного с отмыванием денег в особо крупных размерах.

Задержанные подозреваются в том, что работая в НБМ и неся ответственность за предупреждение и борьбу с отмыванием денег, они не предприняли необходимых мер в отношении Moldindconbank, что привело к осуществлению подозрительных сделок на сумму более 20 млрд долларов США. "Речь идет об отмывании денег, которые прошли  транзитом через корреспондентские счета, открытые в Moldinconbank банками из Российской Федерации и которые не были отслежены из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками Национального банка", - заявил Морарь. Сделки были осуществлены в период с 2010 по 2014 годы.

Морарь не уточнил имена людей, но сообщил, что двое из них в настоящее время работают НБМ, а в 2010-2014 годах занимали должности руководителей подразделений, ответственных за предотвращение и борьбу с отмыванием денег. Третий задержанный был заместителем главы НБМ. В настоящее время задержанные находится в следственном изоляторе НЦБК. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

Напомним, что, согласно deschide.md, задержанными являются бывшая глава Национального банка Эмма Тэбырцэ, глава Управления банковского надзора Матей Дохотару, глава Управления регулирования и лицензирования Владимир Цуркан, ранее занимавший пост главы Управления банковского надзора.
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет