Официальное и неофициальное

Официально Влад Плахотнюк владеет тремя компаниями, две из которых были зарегистрированы на его имя только в 2015 году, а до тех официально он обладал лишь одной фирмой– Prime Management.  Новыми компаниями, которые принадлежат официально Плахотнюку, являются General Media Group и Radio Media Group INC.

10411952_670756529712538_5918844371300233883_n.jpg

Свое первое заявление о причастности к предпринимательству Плахотнюк сделал в 2010 году в одном из интервью для газеты «Timpul»: «Предпринимательская группа, которой я руковожу, принимает участие в управлении многими телевизионными каналами и радиостанциями и предоставляет рекламные услуги. Что касается Hotel Nobil, то это инвестиция, которой я горжусь». Также Плахотнюк заявил, что является создателем 2-х некоммерческих организаций:  Ассоциация предпринимателей Молдовы АПМ (26.07.10) и фонд Эдельвейс (06.07.10). Последняя организация получила статус предназначенной для общественного пользования (19.12.14-19.12.17), что позволяет ей пользоваться некоторыми льготами в налогообложении.

В декларациях о собственности и личном интересе предпринимателя за 2010-2014 года фигурирует одна-единственная компания: ОАО Prime Management , которая официально не заключала никаких сделок. Доля участия Плахотнюка в этой компании менялась из года в год: в 2012 году составляла 90%, в 2013 – 100%, в 2014 – 85%. Согласно той же декларации компания принесла доход в размере 15,4 млн в 2012 году, 14,8 млн в 2013-ом и 33,8 млн в 2014 году. В 2014 году председатель парламента Андриан Канду заявил о 5%-ом участии в компании, которое он впоследствие продал и выручил за него 232 914 лей, в то время как, согласно декларациям, доход, получаемый от дивидендов компании, составлял 800 000 лей.

Prime Management была основана в сентябре 2010 года, за 2 месяца до парламентских выборов и зарегистрирована по тому же адресу, что и две некоммерческие организации Плахотнюка. 

Неофициально же имя Плахотнюка в различных журналистских расследованиях связано с множеством компаний, включая офшорные.

  Дело Finpar Invest. Расследование Rise Moldova

В августе 2013 года Национальная газета (Ziarul National) представила в одном из расследований схему бизнеса Плахотнюка. Она выглядит следующим образом: компания OTIV Prime Holding BV (Голландия) является основателем других 5 OTIV компаний: Prime Real Estate, Prime Hospitality (отельная индустрия), Prime Media (СМИ и реклама), Prime Services (охранные предприятия), Prime Financial (Victoriabank). Каждая из этих OTIV компаний является основателем некоторых ОАО в Молдове, связанных с Плахотнюком:

Afacerile lui Plahotniuc

Источник: http://ziarulnational.md/

В мае 2015 года Rise Moldova также опубликовала расследование о бизнесе Плахотнюка. Главная компания семьи Плахотнюка, согласно расследованию, это Finpar Invest – первое дело, запущенное Плахотнюком в 1993 году. Акционерами компании были его супруга (95% в 1998), сестра (95% в 2003), а также ряд офшорных компаний.

По данным расследования Rise.md за 15 лет капитал Finpar Invest увеличился в 22 раза и достиг в 2015 году 498 млн лей. Эта цифра в 10 раз превышает официально заявленный доход Плахотнюка.

То, как менялся уставной капитал компании с 1993 по 2015 год, а также смену состава акционеров можно увидеть в следующей инфографике Rise Moldova:

Istoric-Finpar-Invest-SRL

Источник: www.rise.md

Согласно расследованию, компании Finpar принадлежит также и ряд недвижимых объектов, в которых работают фирмы, связанные с Плахотнюком: General Media Group, Global Business Center, отели Nobil и Codru, бывшее кафе Guguță, бывший ресторан Ghiocel Dalb, Argus-S, и пр. Некоторая недвижимость была получена путем купли-продажи, слияния, сдачи в аренду и даже через решения суда (кафе Guguță).

Надежные люди

Множество людей помогает Плахотнюку на таком большом количестве предприятий. Документы, опубликованные в рамках расследования «PlahotniucLeaks» свидетельствуют о том, что Finpar Invest состояла из следующих акционеров и представителей: Оксана Килдеску (супруга), Вера Морозан (сестра), Андриан Канду (кум и по совместительству председатель парламента), Геннадий Сажин– глава Государственной инспекции по строительству, Андрей Урсаки– сын бывшего главы охранного агентства Молдовы и Чезара Салински– администратор ОАО Prime Management и, согласно регистру некоммерческих организаций, председатель фонда Эдельвейс (28.06.10-28.05.15).

Oxana Childescu 

Владимир Плахотнюк с супругой Оксаной Килдеску

До конца 2010 года Finpar Invest управлялась двумя офшорными компаниями– Finpar Victoria Ltd (Кипр) и Power Investment LLC (США), представленными Ольгой Днестрян (супругой администратора охранной фирмы Argus-Teh Владимира Днестряна), Кристиной Бэлан (директором АПМ) и Андреем Урсаки. Кристина Бэлан представляла компанию Daranian Holding Ltd из Кипра, которая приобрела отель Кодру за 50,3 млн, то есть на 12 млн меньше суммы, в которую был оценен отель, а деньги были переведены в Finpar Invest.

В период между 2010 и 2014 годом единственным ассоциированным членом Finpar Invest была компания OTIV Prime Real Estate (Голландия), представленная Андрианом Канду и Чезарой Салински.

Valentin Zubic și Vlad PlahotniucFinpar Invest также находилась, по сообщениям Rise Moldova, под руководством Валентина Зубик, генерал-майора полиции, фигурировавшего в уголовном деле «7 апреля». Зубик работал и в другой компании Плахотнюка, ОАО Argus-S. Руководителем Finpar он стал после того, как Георгий Сажин, предыдущий руководитель компании, стал главой Государственной инспекции по строительству. На сайте инспекции Сажин в разделе опыта работы указал, что был директором ОАО Drive (2008-2010) и Finpar Invest (2009-2010 и 2010-2015). Согласно сообщениям в прессе Сажин является кумом бывшего генерального прокурора – Валерия Зубко. Также Сажину принадлежит фирма, которая руководит зданием Global Business Center.

Global Business Centre

Sursa; www.rise.md

Директором Argus-S также был Дорин Дамнир, а администратором – бывший министр внутренних дел Валентин Межински (который фигурировал в качестве официального руководителя фирмы из регистра малого и среднего бизнеса).

Среди других руководителей компаний Плахотнюка можно обнаружить: Лозовану Екатерину (Angel-S), Владимира Днестрян (Argus-Teh), Клипко Дениса (Drive), Латыш Серджиу и Желиховски Петра (ОАО General Media Group), Павелеску Дорина (ОАО Casa Media Plus), Салински Чезару (ОАО Prime Management), Ифтодий Ольгу (Кодру), Дмитриев Дениса (ОАО Agenția pe Pressă 24H), Викторию Букэтару (ОАО Radio Media Group), и т.д.

НКИ и журналистские расследования

CNIНациональная комиссия по интегрированности, куда подаются все декларации о доходах, после публикации в прессе информации о том, что Плахотнюк не задекларировал все свое имущество, организовала лишь одно разбирательство в декабре 2013 года. По результатам проверки нарушений в юридическом декларировании доходов и имущества Владимира Плахотнюка НКИ установила, что следующие статьи в СМИ действительно относятся к нарушениям Плахотнюка: статья «Миллионный блок клана Плахотнюк» , www.anticorupție.md (24.09.13), «Империя Плахотнюка», www.ziarulnațional.md (10.08.13), «К вниманию НКИ Республики Молдова: Империя Плахотнюка» на сайте www.basarabialiterara.com.md (21.09.13). На этом основании 31.10.2013 комиссия инициировала проверку по факту нарушения Владимира Плахотнюка. Решением №41/1 от 31.10.2013 был подписан акт об организации процедуры контроля.

В результате сопоставления данных декларации Плахотнюка от 29.03.2013 и документов, полученных в ответ на запросы, а также всей доступной информации, НКИ не обнаружила никаких отклонений.

Таким образом, НКИ сделала выводы об отсутствии фактов, подтверждающих нарушение Плахотнюка и закрыла дело. 

Victor CanduПосле публикации статьи Rise Moldova «PlahotniucLeaks» в 2015 году во время своей пресс-конференции председатель парламента Андриан Канду, который фигурировал в расследовании, предложил НКИ, Национальному антикоррупционному центру и Службе информации и безопасности расследовать случай, и если данные, опубликованные Rise, окажутся правдой, он покинет должность главы парламента. В противном случае Rise Moldova, как и другие СМИ, которые опубликовали эти данные, должны будут удалить статью и публично извиниться. 

Заявление Канду:

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет