Итальянская группа Veneto Banca, владеющая Eximbank Moldova, замешана в новом скандале. Согласно mold-street.com, 2 августа в Италии Финансовая гвардия провела десятки обысков у бывших менеджеров Veneto Banca. Было конфисковано свыше 45 млн евро, несколько человек были арестованы, в том числе бывший глава Eximbank Moldova Ренато Мерло.

Обыски являются частью проверок Veneto Banca, проведенных Банком Италии после выявления нарушений и мошенничества в группе.

Финансовая гвардия арестовала и бывшего президента Veneto Banca Винченцо Консоли. Между 2006-2014 годами Consoli был вице-президентом Совета правления Eximbank Moldova. В настоящее время он находится под домашним арестом, полиция конфисковала у него 1,8 млн евро.
В общей сложности, по данным правоохранителей, по делу проходят 15 подозреваемых, в том числе бывший президент Veneto Banca Флавио Тринка и бывший глава Eximbank Moldova Ренато Мерло.

Согласно mold-street, с 2014 по 2015 годы Veneto Banca понесла убытки в размере около 1 млрд евро, из которых 35 млн евро - из-за деятельности в Молдове.

Ранее в этом году Eximbank Chișinău  был выставлен на продажу. Это пятый по величине банк Молдовы, занимающий 4% рынка. Единственным акционером банка является Veneto Banca.
Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет