Двух организаторов финансовой пирамиды «Mercury» (Меркурий) посадили под домашний арест после того, как Центральный суд отклонил ходатайство прокурора о продлении предварительного заключения на срок до 30 дней в отношении подозреваемых. 

Хотя решение первой инстанции было опротестовано прокурорами, однако, и апелляционная палата Кишинева приняла этот вердикт. Таким образом, подозреваемые были помещены под домашний арест на 30 дней. 

Они обвиняются в незаконной финансовой деятельности и мошенничестве в особо крупных размерах, они не признали свою вину и не вернули деньги гражданам.

Напоминаем, Криминальная Молдова недавно писала о том, что восемь человек были задержаны прокурорами. Подозреваемые обвиняются в организации преступной схемы по типу «финансовой пирамиды» под названием «Взаимный фонд Меркурий» в 2015 году.

Через эту схему они брали деньги с граждан и юридических лиц в обмен на якобы выгодные дивиденды. В результате этих незаконных действий пострадали 30 человек, в основном жители северной части страны. Ущерб составил более миллиона леев.

В настоящее время пять из восьми подозреваемых находятся под стражей, а уголовное преследование продолжается в целях выявления всех, кто участвовал в этой схеме.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком на 15 лет. 

Поделиться:
Комментировать статью Добавить в закладки

Оставить комментарий


Комментариев нет